KYC (Know Your Customer) to obowiązkowy dla regulowanych instytucji finansowych proces weryfikacji tożsamości klientów. Giełdy krypto (CEX) muszą weryfikować użytkowników zgodnie z przepisami AML/CFT.
Proces KYC
- Weryfikacja dokumentu tożsamości (dowód/paszport)
- Selfie z dokumentem
- Potwierdzenie adresu (rachunek, wyciąg)
- Deklaracja źródła funduszy (dla większych kwot)