馬耳他因違反反洗錢規定對 OKCoin Europe 處以 1 萬歐元罰款

馬耳他當局因違反反洗錢 (AML) 法規對加密貨幣交易所 OKCoin Europe 處以 1 萬歐元（1,1 萬美元）罰款。馬耳他金融情報部門 (FIAU) 於​​ 2023 年發現了這些違規行為，對交易所的聲譽構成了重大挑戰。

馬耳他金融服務管理局的一位加密貨幣監管專家評論道：“加密貨幣交易所需要更加負責任地遵守反洗錢法規，以保護投資者和金融體系。”

反洗錢違規詳情

金融情報部門於 2023 年 XNUMX 月進行了檢查，發現了許多違規行為：

1. 無需交易驗證

OKCoin Europe 用戶的加密貨幣交易中超過 80% 未能通過 AML 和 KYC 檢查，這意味著交易所未能驗證資金來源或客戶身分。

2. 無法解釋的存款量激增

金融情報部門專家注意到，股票交易所存款量在短時間內出現莫名其妙的大幅成長，這可能表示有洗錢企圖。

3. 客戶活動突然激增

有些客戶在長時間不活動後，突然開始活躍起來，也引起了懷疑。

4. 未更新身分證明文件

在許多情況下，身分證和護照等客戶身分證明文件並未更新，這意味著 OKCoin 未採取必要措施從客戶重新取得正確有效的文件。

OKCoin Europe的反應

OKCoin Europe 針對此違規行為對其反洗錢程序做出了多項修改：

1. 加強反洗錢程序

該交易所已投資技術和程序來更好地監控交易和驗證客戶。

2. 聘請合規專家

OKCoin Europe 已聘請了更多合規專家來確保遵守反洗錢規定。

3. 與監管機構的合作

該交易所正在與監管機構合作，以確保完全合規並避免將來發生類似的違規行為。

技術資料和報價

• 代幣名稱： OKCoin 歐洲代幣 (OKT)

• 當前價格： $1.25

• 市值： 125 億美元

• 首頁： www.okcoin.com

• 引號： CoinMarketCap

摘要：投資 OKCoin Europe 安全嗎？

金融情報機構FIAU對OKCoin Europe的罰款是對投資者的嚴重警告。儘管交易所已採取措施改進其反洗錢程序，但投資者仍應保持謹慎。

馬耳他金融服務管理局的一位加密貨幣監管專家總結道：“加密貨幣交易所需要更加負責任地遵守反洗錢法規，以保護投資者和金融體系。”