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有許多跡象表明，一項新的歐盟法規將很快生效，這將支持旨在以加密貨幣洗錢的活動。 MiCA 指令似乎不能保證該領域的足夠安全。
安全的加密貨幣交易
XNUMX 月，歐洲議會批准了 MiCA 法規，這將是歐盟加密貨幣市場的第一個法規。 儘管仍然難以評估該文件在實踐中的工作方式，但已經計劃採取進一步行動來打擊加密貨幣的犯罪使用。
歐洲議會與歐洲理事會合作，制定了一項提高數字貨幣交易安全性的法案。 該行為是為了確保跟踪加密貨幣轉移和阻止引起懷疑的交易的可能性。 該法律將補充 MiCA 指令，該指令對安全問題的關注太少。
原則 ”旅行規則“
根據歐洲議會的官方立場，在歐盟層面開展的活動旨在將適用於傳統金融的被稱為“旅行規則”的原則轉移到加密貨幣轉移中。 它指出，有關資產來源及其受益人的信息將隨著交易“旅行”，並將存儲在轉讓的每一方。 如果出現與財務周轉有關的任何違規行為，將要求加密貨幣服務提供商向相關服務提供這些數據。
打擊歐洲的金融犯罪
監管也應該涵蓋所謂的非託管錢包，即那些與傳統中心化交易所或經紀人無關的錢包。 值得補充的是，英國當局不久前拒絕了這樣的假設，不允許追踪這些錢包。
同時，歐盟關於資金轉移的新法規旨在執行加密貨幣轉移的相關要求。 同時，提供相關服務的實體有義務在必要時收集和共享其客戶的數據。
所有這些活動旨在使加密貨幣交易更加安全，同時減少欺詐和洗錢的規模。
