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O crepúsculo da segurança pública está chegando. Big Brother não só olha, mas também sentou-se para o bem, esticou e começou a agir ativamente para implementar seu plano.
Quando a opinião pública está debatendo mais e mais assuntos novos e urgentes, dezenas de países estão ansiosos para comprar tecnologias de controle social, Made in China.
As dezenas de bilhões de dólares que o governo chinês, até o momento, alocou para esse fim não parecem ir pelo ralo.
A tecnologia de controle de cidadãos tornou-se uma realidade e foi testada em mais de uma dúzia de países em todo o mundo por mais de doze meses. Mesmo se você não estiver interessado em um milhão de cidadãos chineses[1]Quem são muçulmanos por nascimento, mantidos em campos reta dos pesadelos mais sombrios da Segunda Guerra Mundial, embora a sua atenção deve logo apanhar o sistema de classificação social, a trazer à mente imagens de conhecida série netflixowskiego Black Mirror.
Figura 1: Presidente chinês - Xi Jinping - apelando para a nação
O relatório abordará duas questões principais:
Combinando o conhecimento dos, métodos alternativos de pagamento emergente caracterizado por uma falta de controle e anonimato - criptomoeda, bem como conhecer a superfície do problema de aumentar o controle social sobre o exemplo da China e Equador, vou tentar responder à questão de saber se kryptowaluty são uma ferramenta eficaz na luta contra a falta de privacidade social. Um exemplo que considerarei será o cryptocurrency Zcash e como ele é comparado ao atualmente maior criptomoeda - Bitcoin.
O documento também é um relatório padrão sobre criptomoedas Zcash. Desta vez, porém, ao contrário dos relatórios anteriores, as principais conclusões e avaliação do projeto serão divididas em duas seções - cada uma delas abordará um dos dois temas principais. Primeiro, a avaliação geral e principais aplicações para Zcash, após uma análise detalhada da tecnologia desta criptomoeda, equipe, project finance, mercado, etc. O formulário é o mesmo que no caso do resto da minha análise.
Enquanto a segunda parte se concentrará na possibilidade de utilizar Zcash na luta contra o acima descrito meu problema da falta de privacidade e controle dos cidadãos - porque Zcash assumido ser criptomoeda oferecendo segurança financeira e privacidade. Na minha opinião, o Zcash foi criado para essas situações.
Eu cordialmente convido você.
stokarz
Zcash (ZEC) - RELATÓRIO em pdf para download tutaj
Convido você a se familiarizar com meus relatórios anteriores:
Lisk (LSK) - descobrindo o potencial da tecnologia Sidechain em aplicações descentralizadas
Stellar (XLM) - Um estado crítico de centralização de rede
Sobre o autor
Eu lido com a análise e pesquisa de mercado e tecnologia de criptomoeda. Meus relatórios são opiniões privadas, eles não constituem conselhos de investimento. Executa análises de quaisquer criptomoedas a pedido. Para fins de cooperação, entre em contato:
E-mail: stokarzlol@gmail.com
Telegrama: @start
Seção I - análise Zcash padrão (ZEC)
Principais conclusões
- Criptomoedas não são privadas por definição Em blockchains públicas, os usuários são expostos à perda do anonimato, como demonstrado por numerosos estudos científicos.
- Novos serviços de análise do Google e empresas como a Chainlysys efetivamente desnominam criptomoedas e seus usuários.
- Os centros centrais que coletam centenas de milhares de transações de entrada e saída feitas via criptomoeda - a bolsa de valores - são um ponto sensível quando se trata de privacidade.
- 95% dos endereços no Zcash são públicos.
- Esse alto uso de endereços públicos ZEC significa que também endereços privados - como "z" - podem perder funções de privacidade.
- Os maiores pares de troca de pares de moedas ZEC / BTC e ZEC / FIAT - por exemplo, Gemini e Coinbase, não aceitam endereços ZEC privados.
- Para que o Zcash se tornasse verdadeiramente privado, os endereços privados protegidos teriam que ser obrigatórios.
- Zcash está em uma tendência eterna de queda, devido à baixa adoção, despejo de Moedas da Recompensa de Financiamento e falta de mineração em moeda de criptografia pelos mineiros.
- A Electric Coin Company, criadora da Zcash - Zooko Wilcox, uma organização com toda a tecnologia da Zcash - obteve financiamento até o final da 2020. Nos últimos meses, ele vem operando com déficit orçamentário. Os fundos da empresa estão, no momento, em torno de 5 milhões de dólares.
- O Zcash não é adequado para uso como criptomoeda verdadeiramente privada, portanto é impossível usá-lo (em sua forma atual) para combater a ameaça da privacidade civil de governos autoritários, por exemplo, na China ou no Equador.
- A equipe da Zcash consiste de desenvolvedores e cientistas de classe mundial - a Zcash, portanto, tem excelentes instalações para desenvolvimento tecnológico e talvez os pesquisadores possam fazer com que a Zcash se torne totalmente privada.
Avaliação geral do projeto:
5/10
Seção II - Zcash como ferramenta para combater o problema do controle da sociedade
Avaliação de projeto
2.5/10
Criptomoedas - privacidade e anonimato
Ao contrário da opinião popular, o uso de criptomoedas não garante a privacidade[2]. Blockchain, sendo um registro público de todas as transações feitas com uma determinada criptografia, é possível ser revisto por todos. Isso é uma coisa extremamente importante - toda pessoa, organização, governo no mundo é capaz de visualizar transações de criptomoeda. Por exemplo, pegue a maior e mais antiga das criptomoedas - Bitcoin. Bitcoin é anônimo, não privado. Isso significa que os endereços e transações são públicos, mas geralmente você não sabe quem é o proprietário das moedas. Satoshi criando Bitcoin[3]Inicialmente, ele esperava torná-lo privado. No entanto, quando o bloco de Gênesis foi escavado e a criptomoeda começou a funcionar, tornou-se impossível, quanto à tecnologia da época - mais de uma década atrás. Bitcoin permaneceu tão anônimo. No entanto, esse anonimato pode ser quebrado. Isso geralmente é causado pela inconsciência humana da ameaça. Listamos nossos endereços em fóruns de discussão pública, usamos um endereço repetidamente e não usamos mixers para aumentar a segurança de nossos Bitcoins (tal ferramenta é oferecida pela Wasabi Wallet ou pelo portfólio móvel da Samourai).
numeroso[4] exame[5] pesquisa mostra que existem maneiras, como análise de cluster[6]ou rastreamento de entradas e saídas de criptografias até mesmo privadas, fluindo através de endereços de bolsa de valores[7]que destrói a privacidade, e quem realiza essa análise é capaz de associar endereços específicos a pessoas físicas. Pode-se afirmar, com alta certeza, que métodos eficazes de romper a privacidade das criptomoedas têm sido mantidos por inúmeras agências de inteligência e centros de pesquisa em todo o mundo. É por isso que é tão importante usarmos cada endereço apenas uma vez. Tal prática nos faz permanecer anônimos e praticamente não somos rastreáveis. Não vou exagerar se disser que há uma guerra - entre aqueles que querem nos proteger e aqueles que tentam quebrar essa privacidade. Durante séculos, essa situação ocorreu na criptografia. A análise detalhada do registro de transações de criptomoedas está se tornando mais fácil e fácil para todos no conforto de sua própria casa. Conhecido por todos os gigantes da tecnologia - Google[8], mestre quando se trata de navegar na web - há meses ele vem trabalhando em ferramentas para análise de blockchain de cripto-moedas populares. O serviço está agora disponível no Google Cloud[9]. Mesmo o uso da rede TOR pode não ser uma solução para a falta de privacidade do Bitcoin[10].
Figura 2: As bolsas de valores, para analistas de blockchain, são como faróis brilhantes que todos os velejadores navegaram.
Tudo isso mostra que, se o endereço for atribuído, através de nosso descuido ou erro humano comum, a uma pessoa física, toda a história de nossos pagamentos com a ajuda de criptomoedas pode ser descoberta. Acompanhamento de transações criptomoedas está se tornando mais fácil, e inúmeras ferramentas e empresas oferecem ajuda na realização de análise blockchain.
Uma das maneiras práticas de atribuir transações de criptomoeda a pessoas reais foi descrita em um estudo científico feito por cientistas da Universidade da Califórnia.[11]:
Para realizar essa tarefa, desenvolvemos uma nova heurística de clustering baseada em endereços de mudança, o que nos permite agrupar endereços pertencentes ao mesmo usuário. Então, usando um pequeno número de transações marcadas por nossas próprias interações empíricas com vários serviços, identificamos as principais instituições e interações entre elas. Mesmo nossa experiência relativamente pequena mostra que essa abordagem pode lançar luz significativa sobre a estrutura da economia do Bitcoin.
Figura 3: Google - visualização do livro digital Ripple (XRP)
A privacidade real ao usar criptomoedas é, portanto, uma tarefa difícil. Espera-se que melhorias de privacidade como as assinaturas de Schnorr sejam implementadas em um futuro próximo no protocolo Bitcoin principal. Como comprovado pela Bitmex Research[12]Isso aumentaria significativamente a privacidade do BTC a longo prazo, dificultando transações e endereços.
Por enquanto, no entanto, o senso comum continua a ser a melhor ferramenta na luta pela privacidade enquanto se usa criptomoedas. Mas e se quiséssemos dar um passo adiante? Hoje, existem criptomoedas que se concentram na privacidade do usuário. Estes incluem: Monero (XMR), Dash (DASH) e Zcash (ZEC). O restante do relatório se concentrará no segundo.
Zcash - criptomoeda privada
Wprowadzenie
Zcash (ZEC) é uma criptomoeda destinada a pagamentos digitais privados. Ele usa tecnologia criptográfica de última geração para fornecer recursos avançados de privacidade a seus usuários. Embora a tecnologia seja realmente impressionante, as baixas taxas de transações privadas mostram que a moeda está muito atrasada em termos de usá-la como verdadeiramente privada.
Além disso Zcash enfrenta uma série de riscos associados ao aumento da concorrência, regulamentações governamentais, potenciais problemas futuros com o financiamento ea gestão da empresa elétrica Coin Company, lidando com Zcash, o que pode afetar negativamente a sua quota de mercado e base de usuários.
Continuando as melhorias tecnológicas, a equipe deve se concentrar na introdução de privacidade obrigatória através do uso de endereços privados - digite "z". A moeda deve fazer o seu trabalho. Caso contrário, pode nunca haver uma adoção generalizada e a Zcash continuará competindo com muitos rivais não privados que são muito mais avançados, mesmo com o Bitcoin. Especialmente se implementa funções que aumentam a privacidade, como as assinaturas de Schnorr.
Zcash é baseado na criptografia da função elíptica do construto (Sapling) BLS12 - 318 e usa o algoritmo Equihash em seu protocolo POW (Proof of Work). Zcash não é privado por padrão, e seus endereços são divididos em "t" e "z" - transparente e privado. A inflação diária da oferta da Zcash é de 0.151%, também muito superior a de rivais como Monero e Dash.
A Zcash usa a tecnologia Zero Proof Knowledge (em Zcash: zk-SNARKs) para ocultar o histórico de transações e os endereços dos usuários. Zcash foi criado a partir do protocolo Zerocoin, desenvolvido no ano 2013.
Em maio, 2018 conseguiu introduzir parâmetros Equihash em circuitos ASICs[13]. Isso resultou em uma diminuição nos endereços ativos de 119 mil. para 17 mil
Estatísticas importantes de Zcash
Figura 4: Fonte - Bithub.pl
Figura 5: Mineração histórica do ZEC do primeiro bloco até agora - Flypool é a maior mina
A custódia desenvolvimento Zcash exercício de dois corpos: Elétrico Coin Company, fundada por Zooko Wilcox criador Zcash (ZEC), e tendo todos os direitos sobre a tecnologia Zcash e Fundação Zcash, fundada fundação recentemente sem fins lucrativos, que no futuro é concentrar-se no desenvolvimento Zcash. Ambas as instituições são financiadas pela Recompensa de Financiamento. Ela consiste no fato de que 20% de todos os prêmios dos blocos escavados pelos mineiros é gasto para o ECC e Fundação Zcash, bem como os primeiros fundadores e parceiros. A Recompensa de Financiamento será discutida em detalhes na parte posterior do relatório.
O que é o Zcash?
No mundo de hoje, somos capazes de fazer pagamentos através de vários tipos de "mídia": cartões de crédito, dinheiro ou apenas criptomoedas. Como o Zcash cai nesse espectro?
Figura 6: Zcash e dinheiro e cartões de crédito
Zcash, sendo uma criptocorrência baseada em um registro de transações global e público - blockchain, é eficiente, rápido na transmissão e anônimo. Como mostrarei na próxima parte do relatório, o alto uso de endereços públicos no ZEC não o torna realmente privado.
Eu também gostaria de negar completamente as conclusões tiradas do relatório Grayscale[14], Supostamente Zcash foi capaz de se tornar um meio em que o capital internacional investido será proveniente de paraísos fiscais - o mesmo preço Zcash vai aumentar enormemente (escala de cinzentos prevê 60 mil dólares para uma moeda ZEC.). Fazer transações com o ZEC não é privado no momento. Além disso, não há "portões" que nos permitam liquefazer nosso ZEC e vender moedas para as moedas tradicionais da FIAT, porque as bolsas de valores não aceitam endereços Zcash privados.
No entanto, se a Zcash, através do desenvolvimento tecnológico, se tornar inteiramente privada, as formas tradicionais potenciais de transferir capital com as quais ela pode competir são:
Figura 7: WU, MC e PAYPAL
Na próxima parte do relatório, vamos nos concentrar em determinar a aplicação real do Zcash, atividade de rede, número de usuários e responderemos a pergunta - as transações feitas com o Zcash são realmente particulares? O suficiente para poder aplicá-los na luta contra órgãos governamentais autoritários (apresentei este problema no início do relatório).
Parte II Análise de criptomoedas Zcash
Zcash é baseado em um avanço matemático incomum feito na 1989[15] o ano - a invenção de Zero Knowledge Proof. Quão significativa esta descoberta confirma é o recebimento, por um grupo de pesquisadores envolvidos na pesquisa, do prêmio Gõdel - chamado Nobel matemático.
Figura 8: Esquema Simplificado de Operação ZeroNP
Zero Knowledge Proof (ZKP) permite provar que você sabe alguma coisa sem passar e descobrir essas informações. Se pensarmos sobre isso mais profundamente, é uma descoberta surpreendente. Podemos confirmar fisicamente que temos informações sem divulgá-las. O número de aplicações de tal sistema que vem à mente é alarmante.
O ZKP poderia, por exemplo, ser introduzido no sistema de crédito tradicional - uma pessoa que solicita um empréstimo não teria que divulgar uma soma específica de sua renda. Em vez disso, o banco verificaria se a renda do solicitante está em um determinado intervalo necessário para conceder o empréstimo. A pessoa em causa, com a ajuda de FPC, em seguida, iria criar uma evidência criptograficamente segura e confiável que suas receitas estão na faixa necessária (ou não) e, finalmente, o banco seria capaz de conceder o empréstimo. Por que isso importa? À medida que mais e mais fortes regulamentos nos EUA ea Europa (em nome da União Europeia) para os dados do cliente armazenados significa que, no futuro, mais rentável para o banco pode cobrar a menor quantidade de dados sensíveis - incluindo os clientes de finanças precisos - a fim de evitar a regulamentação. Isso se aplica particularmente a instituições que desenvolvem tecnologia no campo da FinTech. Até agora, as empresas coletaram o máximo de dados possível. Em breve, pode ocorrer que o modelo em que uma empresa privada coleta os dados menos sensíveis seja economicamente mais viável para evitar uma regulamentação desnecessária.
O criador de Zcash, Zooko Wilcox, já nos anos 90, logo após a invenção do PNA, trabalhou em aplicá-los ao sistema monetário digital. No entanto, cada vez, uma certa barreira provou ser intransponível - descentralização. Não havia como criar uma moeda digital que não estivesse sujeita ao controle do órgão central e, portanto, não seria exposta a possíveis ataques, por exemplo, de regulamentações governamentais. Não foi até que Satoshi Nakamoto apresentou ao mundo como criar um dinheiro digital real que não estaria sob o controle de ninguém. Wilcox, finalmente tendo a chave para criar um dinheiro digital privado e aplicando o PNA para eles, sabia o caminho a seguir.
No Zcash, ele tem um aplicativo específico - podemos pagar a criptomoeda sem revelar o quanto realmente temos em nosso endereço. Nós também não divulgamos seu histórico de transações. Assim, os pagamentos ocorrem de forma totalmente privada e anônima. Pelo menos é o que parece em teoria. Infelizmente, provavelmente seria muito bonito se a realidade sempre imitasse a teoria. Voltaremos a esse argumento. A prova de conhecimento zero usada pela Zcash é chamada zk-SNARKs[16].
Definição de zk-SNARKs: Prova que você fez cálculos em algumas entradas, sem revelar os dados de entrada.
Anatomia da transação Zcash
Zcash tem dois tipos de endereços. De acordo com os fundadores, que acreditam na liberdade de escolha em questões financeiras, um homem usando criptomoeda deve ter a escolha - se você quer a história de seus comércios estavam disponíveis publicamente a todos (por exemplo, porque leva a fundação e gostaria de fazer suas finanças são transparentes.), Ou ele valoriza sua privacidade e pretende esconder a quantidade de criptocorrências que possui.
Dois tipos de endereços na conta crypto do Zcash[17]:
- Endereços "T" - transparentes, com histórico de transações visíveis publicamente.
- 'De' endereços - privados, chamados com blindado (seguro). O histórico de transações não é visível para o público.
Figura 9: Tipos de transações no Zcash
Em criptografia Zcash podemos distinguir quatro tipos de transações. O primeiro é uma transação "t" à "t". Ocorre quando a mensagem Zcash é feita entre dois endereços públicos. Neste caso, as moedas não são privadas, mas mantêm seu anonimato. Portanto, é a mesma situação das transações feitas com o Bitcoin.
A segunda categoria é a transação "t" à "z", também chamada de blindagem. É uma transação de um endereço público para um endereço particular.
Então nós temos a oportunidade de fazer o chamado desamparado, o que significa enviar fundos de um endereço privado para um endereço público. Esta é a terceira categoria de transação, simbolicamente marcada como "z" à "t".
O último dos tipos de transação "z" z "z" é o único que nos dá privacidade. É uma transação feita entre dois endereços privados, sem revelar nenhum histórico de transações. Para usar a funcionalidade de privacidade oferecida pela Zcash, esse é o único tipo de transação que devemos usar. Apenas essa transação oferece privacidade real.
Figura 10: Aplicação da estrutura de transação do ZKP para Zcash
Ameaças de privacidade para transações usando o Zcash
Sabendo exatamente como são as transações, vamos pensar no que pode ameaçar a segurança e a privacidade real das contas de criptografia Zcash.
Zcash baseia sua rede em criptografia elíptica, assim como Bitcoin. A criptografia da função elíptica atualmente não é possível quebrar. Além disso, no recente softball Sapling[18] Zcash, este aspecto do protocolo foi melhorado, criando uma construção da função elíptica de Barret-Naehrig, substituindo o BLS12-381. citando:
O Sapling também permitiu que o hardware que constrói o zk-SNARK fosse independente do equipamento de assinatura, fornecendo aos usuários maior flexibilidade no envio de transações. Chaves aprimoradas também permitem que proprietários de endereços em dispositivos de hardware visualizem detalhes de transações de entrada e saída sem comprometer sua chave privada. Finalmente, o Rebento também integrou a curva elíptica BLS12-381, que melhora a estrutura existente da curva elíptica de Barreto-Naehrig. A nova implementação da curva elíptica é mais eficiente que a anterior, melhorando a eficiência e o tempo de verificação das evidências do zk-SNARK.
Figura 11: Transação pública - A. Transação usando um endereço privado -b.
A criptografia usada pela Zcash é segura. No entanto, a perda de privacidade pode ocorrer no nível da transação. Quando uma criptomoeda passa de endereços públicos ("t") para privados ("de") e de volta para endereços públicos ("t"), eles podem perder parte do anonimato que possuem. Estamos falando de um esquema de transação simples "t" à "z" à "t". Endereço público, endereço privado e de volta ao endereço público.
Figura 12: Transação "t" - "z" - "t"
Este comportamento, apesar do uso de endereços privados em nossa cadeia de transacções, faz com que o observador casual condução do blockchaina análise, sabe muito bem como a ZEC estava em um endereço privado - no caso acima é 5 ZEC. Os desenvolvedores da Zcash estão totalmente conscientes da ameaça. Eles se dirigiram a eles em uma de suas publicações no blog[19]:
Para explicar por que isso é perigoso, primeiro, marcar transacções de imóveis que contêm ambos os tipos de endereços: onde os endereços públicos uprywatniają informações sobre sua ZEC (t → z) ou os endereços privados se referem ZEC (com → t) valores enviados ou recebidos do público os endereços são transparentes, mesmo que esses valores sejam mascarados na parte privada do endereço da transação. Podemos observar essa propriedade em uma série de transações acima, em que Bob usa um endereço particular, mas os endereços públicos usados por Alice e Carol continuam eles revelam o valor enviado e recebido.
Portanto, a fim de manter o anonimato, as transações de criptomoeda do ZEC devem sempre ser transferidas de um endereço privado para outro endereço privado. Também é importante que o número total de todas as transações dentro do blockchain do Zcash seja privado em min. 90%. Caso contrário, é possível criar links entre endereços públicos e privados, o que acaba levando ao conhecimento sobre quantas unidades de criptomoedas armazenam ou armazenam endereços privados individuais. Quanto menos endereços privados na rede e mais públicos, mais os recursos de privacidade do Zcash são mais fracos. Isso é ilustrado por dois diagramas:
Figura 13: O número predominante de endereços ZEC é de transações de vinculação privada é extremamente difícil
Figura 14: Os endereços públicos representam a esmagadora maioria - explorar as conexões entre endereços privados e públicos é relativamente fácil
Se Zcash fosse privado, a análise de blockchain deveria mostrar que os endereços privados são favorecidos pelos usuários, e o valor total é maior que 90%. Então, vamos ver o que os dados nos dizem.
A privacidade real das criptocorrências Zcash
Quando eu estava me preparando para escrever este relatório, gostei dessa abordagem libertária. Parece ser lógico e significativo. O usuário tem uma escolha - transparência ou total privacidade. Logo, porém, fui forçado a deixar de lado minhas crenças sobre a utilidade e a validade dessa solução no Zcash.
Análise de blockchain[20] mostrou que 95% de todos os endereços Zcash é do tipo "t". Então eles são públicos, como no caso do Bitcoin.
Figura 15: Source - Zchash blockchain.
Na primeira coluna, vemos a quantidade de ZEC em endereços públicos. As colunas dois e três mostram a porcentagem total de moedas ZEC com um recurso de privacidade. Os resultados são ligeiramente chocantes, porque eles significam que, na prática, o Zcash não é uma criptografia privada, e quase todos os ZEC estão em endereços públicos. A única questão que surge naquele momento - por que dezenas de artigos lidos por mim como uma introdução ao Zcash concordam que é totalmente privado e seguro? A resposta é um pouco chocante - por enquanto, em termos de privacidade do ZEC, não é diferente do Bitcoin.
O uso de endereços Zcash privados deve ser obrigatório. Um número tão grande de endereços públicos significa que até endereços privados estão em risco, pois é possível criar um mapa de links e, conseqüentemente, determinar com precisão o histórico de transações de endereços privados. Isto é provado por outra estatística:
Figura 16: Estatísticas de transação da rede ZEC
Como eu disse acima, apenas as transações entre duas carteiras privadas fornecem privacidade (que pode ser comprometida se as moedas em questão deixarem endereços privados). Em 30 dias, as transações z e z representaram menos de 1% de todas as transações online. O número de transações de privado para endereço público ou de público para privado foi de 10 transações, ou seja, aproximadamente 934%. As transações entre endereços públicos representaram quase 91% de todas as transações, privando efetivamente toda a rede de privacidade.
Figura 17: Distribuição do valor global das criptocorrências ZEC em tipos específicos de endereços
Apesar das melhorias na criação de transações privadas, os dados históricos mostram que, uma vez que os usuários criaram mais transações privadas[21]. Em 2017, 19.6% das transações continham endereços 'z', dos quais 98% dessas transações estavam no formato 'tz' ou 'zt'. Transações Z-z são raras. Se adicionarmos estatísticas que mostram como o número de endereços Zcash ativos é alterado e o número total de transações blockchain, a diminuição nas transações privadas é ainda maior.
Figura 18: Número de endereços Zcash ativos - source: Coin Metrics
O volume de transações médio geral do ZEC também caiu:
Figura 19: Volume médio de transações ZEC (em USD)
O último dos gráficos mostra como a oferta geral de Zcash e hashrate mudou desde o início, e como isso se traduz em tipos de transação ZEC.
Figura 20: O número de transações privadas no ZEC diminui (linhas vermelhas na parte inferior do gráfico). Azul é marcado com hashrate, transações públicas verdes e a linha roxa é o fornecimento de criptomoedas.
conclusão: A privacidade não deve ser uma opção - uma escolha. Deve ser obrigatório. Simplificar o sistema Zcash e eliminar os endereços públicos tornaria a criptomoeda realmente privada. Então, por que isso não está acontecendo?
Duas razões principais:
- Construir transações privadas usando zk-SNARKs era extremamente consumidor de recursos. A quantidade de memória e tempo necessários para tal processo superou em muito sua lucratividade resultante da função de privacidade. Não foi possível criar transações particulares usando portfólios móveis e de hardware. Rebento atualização diminuiu a quantidade de RAM necessária para a construção de k-snark para 40 MB (91% menos do que antes), então há uma chance de que os endereços privados vai se tornar padrão por algum tempo. No entanto, mais desenvolvimento nesta direção é necessário, a quantidade de RAM ainda é muito alta para qualquer adoção mais ampla.
- As maiores trocas nas quais os pares ZEC / BTC e ZEC / FIAT estão localizados não aceitam endereços privados. Estou falando de Gêmeos, Coinbase e Binance. Portanto, não podemos liquefazer e trocar seu ZEC usando trocas. Principalmente por este motivo, especialmente os mineiros que vendem o ZEC extraído, usam apenas endereços públicos. Portanto, eles não usam nenhum dos recursos de privacidade oferecidos pela Zcash. Se a política de troca não mudar, e não houver premissas, os usuários da Zcash continuarão a usar os endereços públicos na maior parte. Sabendo como jogar um papel importante na kryptowalutach economia, podemos supor que Zcash não introduzir endereços privados obrigatórios e, portanto, não se torne um criptomoeda realmente privado, até que o líquido não suba troca descentralizada ou trocas entre os atuais líderes não mudam seus direitos. Na minha opinião, a regulamentação vai acentuar, portanto Zcash terá que em algum momento fazer uma escolha - se seguirmos a visão original, em que criptomoeda ZEC permanece privada, ou se rende mercados e regulamentos de ações, para não perder os fundos para o desenvolvimento (desenvolvedores de pagamento Zcash depende curso cryptocurrency, porque o dinheiro para isso, são obtidos de Recompensa de Financiamento).
Atividades do desenvolvedor e auditorias de código Zcash
Um bom indicador do desenvolvimento de um projeto com código aberto é a atividade de desenvolvedores na plataforma Github. Não se pode negar que há muitos cientistas e pesquisadores destacados trabalhando na Zcash, que têm um grande conhecimento de sistemas distribuídos e criptografia.[22]. É por isso que estou inclinado a avaliar melhor todo o projeto do que seria a partir da análise. Talvez essa seja uma abordagem errada, mas depois de ler dezenas de documentos técnicos criados pela equipe que trabalha na Zcash, cheguei à conclusão de que o projeto tem potencial. No entanto, se não houver avanço na pesquisa básica ou se não houver outra forma de financiamento para os desenvolvedores, a Zcash, coloquialmente falando, não o atrairá por muito tempo. O desenvolvedor mais notável não conseguirá sobreviver sem pagamento!
Vamos dar uma olhada em como os fundos do Funding Reward são usados.
Figura 21: atividade ZEC na plataforma Github
O Zcash está localizado no site 87 no ranking de atividades de criptografia. É claro, deve-se notar que geralmente o código é disponibilizado em repositórios completos, e o trabalho real continua ininterrupto. Mesmo assim, eu esperaria mais atividade da Zcash.
Para os fundos obtidos da Funding Reward, a Electric Coin Company - a empresa privada do fundador da Zcash, controlando na prática toda a tecnologia da ZEC, encomendou[23] numeroso[24] auditorias de código. O mais importante deles, da Kudelski Security[25]que realizou a auditoria de código de software Sapling e a realizada pelo grupo NCC[26] eles não mostraram nenhum erro crítico. Apenas as alterações menores propostas foram assinaladas. portanto em termos de qualidade de código, o ZEC é ótimo.
Queda de preço eterna devido à Recompensa de Financiamento
Não há maneira de observar que Recompensa Financiamento - 20% de todos os prêmios dos blocos escavados pelos mineiros, com duração de até 2020 - contribui significativamente para o declínio no preço da ZEC eterna. Poucos mercados de criptomoedas líquidos e o pequeno interesse do ZEC em comparação com o Bitcoin ou o ETH fazem com que mineradores e desenvolvedores do ZEC joguem suas moedas no mercado. Isso significa que desde o início de sua existência, o ZEC está em uma grande tendência de queda. Esta é uma situação única, não vista em nenhuma das outras criptomoedas.
Figura 22: Mesmo durante o mercado 2017 de alta do ano, a ZEC não conseguiu quebrar seu ATH no par ZEC / BTC
A alocação atual de prêmios dos blocos extraídos é apresentada no gráfico abaixo[27]:
Figura 23: Atribuição de prêmios de blocos extraídos por mineiros
Recompensa de financiamento se traduz em um influxo definido de capital, que é mostrado na tabela (USD):
Figura 24: Renda mensal de mineiros extraídos por mineiros, incluindo 20% de implantação de Recompensa de Financiamento
A mais importante das estatísticas é a quantidade de capital que flui para a Electric Coin Company e a Zcash Foundation. A primeira dessas organizações é uma empresa com fins lucrativos e é responsável por todo o desenvolvimento da Zcash desde a 3. Os funcionários da ZEC estão empregados nela. Seu CEO é Zooko Wilcox, criador do ZEC. Eles também têm todos os direitos sobre a tecnologia Zcash. No entanto, a situação do capital não parece boa. A empresa opera com um grande défice, a Recompensa de Financiamento termina no ano 2020 e, até agora, a ECC não encontrou outro modelo de financiamento. A atual reserva de capital é inferior a 5 milhões.
De acordo com um relatório elaborado pelo ECC sobre a situação na empresa (no preço atual da Zcash - no relatório cotado a $ 60), eles têm fundos para ação até novembro 2020 do ano. Não se sabe como a empresa irá operar após esse tempo.
Figura 25: Principais conclusões do relatório ECC
A Electric Coin Company atualmente controla quase todo o desenvolvimento da Zcash. No entanto, os principais funcionários da ECC estão tomando medidas para mudar as coisas - fundos, código e tecnologia são repassados à Fundação Zcash - uma organização sem fins lucrativos que será responsável pelo desenvolvimento do projeto Zcash no futuro.
Resumindo: A ECC que lida com o desenvolvimento da Zcash possui fundos, garantindo sua capacidade de atuar somente até o final do ano 2020 (se o preço da Zcash não for alterado). A tecnologia Zcash está nas mãos de uma empresa privada, mas o processo de transferência de poder para organizações sem fins lucrativos já começou (embora, na minha opinião, seja muito lento). Além disso, a necessidade de financiar o desenvolvimento do projeto, o mercado raso e o despejo de moedas pelos mineiros - que aparentemente não pretendem criar Zcash, afetam a eterna desvalorização do preço da Zcash em um par de ZEC / BTC. Recompensa de financiamento é concedida até o ano 2020.
Figura 26: Opinião interessante de Edward Snowden sobre a Recompensa de Financiamento - ele conclui que é uma boa solução, porque funcionários de ECC com velocidade mortal resolvem quaisquer erros que encontrarem em criptografia. Sim, mas o preço do ZEC sofre.
Vendas de tecnologias Zcash para fins comerciais
Na 2018, a Electric Coin Company vendeu uma licença comercial para a tecnologia Zcash para um banco de investimento americano - JPMorgan[28]. Cooperando, o JPMorgan foi surpreendentemente direto. Junto com os pesquisadores de Stanford, ele desenvolveu uma extensão de privacidade de código aberto para a criptomoeda Ethereum chamada Zether.[29]. Essa tecnologia permite a criação de contratos inteligentes privados, o que representa um enorme passo à frente na privacidade das criptomoedas. Por fim, o protocolo Zether também deve ser incorporado ao blockchain privado do Quorum desenvolvido pelo JPMorgan.
A venda de tecnologias Zcash para uso comercial é uma das formas pelas quais a ECC pode levantar fundos, mas essa abordagem é amplamente contrária ao que a Zcash deveria ser - uma criptomoeda aberta que garante privacidade - essa tecnologia não deveria estar à venda. Por enquanto, nenhum efeito negativo desta abordagem é visível - além disso, Zether criado por cientistas da JPMorgan e Stanford, pode trazer privacidade para a Ethereum por um longo tempo. Afinal, seria preferível que a Zcash não vendesse seu código e tecnologia para fins comerciais.
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A análise das criptocorrências Zcash mostrou que não é privada o suficiente na medida em que é percebida pela maioria da comunidade. Embora a tecnologia utilizada pela Zcash seja extremamente avançada e, a longo prazo, talvez até revolucionária para finanças e transferência de dinheiro, especialmente no contexto da privacidade que desempenha um papel de liderança, 95% de endereços Zcash não a utiliza. Isso torna o 5% restante também vulnerável. A equipe em expansão da Zcash deve se concentrar em introduzir o uso obrigatório de endereços "z", de modo que o Zcash possa se tornar uma criptomoeda verdadeiramente privada. No entanto, a construção de zk-SNARKs envolve uma grande quantidade de RAM, portanto, é necessário refinar o protocolo antes de usar endereços privados em grande escala. Ao mesmo tempo, no momento, o Zcash não deve ser usado por indivíduos cuja privacidade esteja em risco, por exemplo, através do aumento do controle e vigilância cívica por parte dos governos. Se o ECC não resolver o problema do financiamento até o final do ano 2020 ou se não tivermos um mercado altista poderoso que fará com que o preço do ZEC aumente, o desenvolvimento do Zcash pode estar em risco. Recompensa de financiamento e moedas de dumping pelos fundadores e ECC, a fim de financiar o trabalho no ZEC, significa que desde o início da existência de criptomoedas, ele está em uma tendência de queda em relação ao BTC. Apesar de todos os problemas, depois de ter aprendido muito bem o histórico científico que as pessoas que trabalham na Zcash têm, acredito que a criptomoeda tenha a chance de superar as dificuldades enfrentadas e, como resultado, ser usada em larga escala. No entanto, a competição não está dormindo, e as criptas Monero e Dash substituem Zcash nos saltos. Na minha opinião, o mercado atual de criptografia privada é tão pequeno que a criptomoeda, que se torna mais útil em um ambiente no qual a privacidade está em jogo, ultrapassará drasticamente o restante - em termos de adoção e capitalização.
O uso do Zcash como ferramenta na luta contra a obsessão pelo controle
Como eu argumento no artigo: "Eu vou convencê-lo a Bitcoin"[30]Uma das primeiras coisas que os governos adotam com uma obsessão de controle é o poder sobre o dinheiro. A situação descrita por mim, embora sob a forma de uma história, tem suas raízes na história real da população que habita a costa sul da África no século XIX e os habitantes da Índia no ano 1808. Em ambos os casos, o Império Britânico consolidou seu domínio sobre a região, através, inter alia, da retirada da liberdade monetária e da introdução estatutária da libra britânica, em vez de conchas kauri, usadas durante séculos para a troca de mercadorias.
Figura 27: Visualização do sistema de reconhecimento chinês - a imagem vem da feira anual de "vigilância" na China, onde tais sistemas são apresentados ao público
No plano de controle dos cidadãos implementado pelo Partido Comunista da China, podemos ver um padrão descaradamente semelhante. Além de criar sistemas de espionagem para sua própria sociedade, a China está completamente desinvestindo os pagamentos em dinheiro[31]. Em vez disso, os cidadãos são dominados por métodos de pagamento simples, usando telefones e códigos QR da Tencent (WeChat) e da Alibaba (Alipay). Em cada um desses casos, a privacidade das transações é mantida a zero, e todos os registros financeiros são mantidos pelas empresas acima mencionadas, cooperando estreitamente com o governo chinês.[32]
Minha análise das criptocorrências Zcash (ZEC) mostrou que, no momento, não deve ser usado para combater o controle de organizações governamentaisporque sua privacidade é extremamente frágil e duvidosa. Assim, pode ser quebrado por analistas experientes e, como resultado, reduzido a um indivíduo usando sua ameaça imediata.
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Arquivo de relatórios:
Ambrosus (AMB)
[1]New York Times. Como a China usa vigilância de alta tecnologia para subjugar minorias https://www.nytimes.com/2019/05/22/world/asia/china-surveillance-xinjiang.html
[2] Centro de Moedas. Quão anônimo é o Bitcoin https://coincenter.org/entry/how-anonymous-is-bitcoin
[3] Bitcoin: um sistema eletrônico de caixa ponto-a-ponto https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
[4] Uma análise do anonimato no sistema Bitcoin https://arxiv.org/abs/1107.4524
[5] Riscos de privacidade de pagamentos pela web por meio de criptomoedas https://arxiv.org/abs/1708.04748
[6] Clustering Automático de Endereços Bitcoin https://bitfury.com/content/downloads/clustering_whitepaper.pdf
[7] Rastreando Transações Através de Ledgers de Criptomoeda https://arxiv.org/pdf/1810.12786.pdf
[8] Navegando Bitcoin, Ethereum, XRP: Como o Google está silenciosamente fazendo blockchains pesquisáveis https://www.forbes.com/sites/michaeldelcastillo/2019/02/04/navigating-bitcoin-ethereum-xrp-how-google-is-quietly-making-blockchains-searchable/#1d4fd2cc4248
[9] Google Cloud: introdução de novas criptomoedas nos conjuntos de dados públicos do BigQuery https://cloud.google.com/blog/products/data-analytics/introducing-six-new-cryptocurrencies-in-bigquery-public-datasets-and-how-to-analyze-them
[10] Bitcoin sobre Tor não é uma boa ideia https://arxiv.org/pdf/1410.6079.pdf
[11] Um punhado de bitcoins: caracterizando pagamentos com homens sem nomes https://cseweb.ucsd.edu/~smeiklejohn/files/imc13.pdf
[12] A proposta do Schnorr Signature & Taproot Softfork https://blog.bitmex.com/the-schnorr-signature-taproot-softfork-proposal/
[13] Zcash - ASICs https://z.cash/blog/zcash-company-statement-on-asics/
[14] Tons de cinza. Zcash Investment Thesis https://grayscale.co/wp-content/uploads/2018/01/Grayscale-Zcash-Investment-Thesis-protected.pdf
[15] Wikipedia. Prova de conhecimento zero. https://en.wikipedia.org/wiki/Zero-knowledge_proof
[16] zk-SNARKs Zcash https://z.cash/technology/zksnarks/
[17] Anatomia de transação de Zcash. https://z.cash/blog/anatomy-of-zcash
[18] Rebento Softfork Zcash https://blockonomi.com/zcash-sapling-upgrade/
[19] Conectividade de transações Zcash https://z.cash/blog/transaction-linkability/
[20] Conjuntos de dados blockchain de criptomoeda Zcash https://explorer.zcha.in/statistics/network
[21] Ele Zacash transaccionabilidade transação. http://jeffq.com/blog/on-the-linkability-of-zcash-transactions/
[22] Equipa ECC https://z.cash/team/
[23] Auditoria de código Zcash https://leastauthority.com/blog/zcash-security-audit-reports/
[24] Auditoria de código de sapling https://medium.com/qed-it/sapling-audit-9b531be9d30
[25] Kudelski Security https://research.kudelskisecurity.com/2019/01/31/audit-of-zcashs-sapling-update/
[26] Grupo NCC https://www.nccgroup.trust/us/our-research/zcash-overwinter-consensus-and-sapling-cryptography-review/?research=Public+Reports
[27] Relatório de Transparência ECC Zcash https://z.cash/blog/electric-coin-company-q2-2019-transparency-report/
[28] Bloqueio do Quorum JPMorgan https://www.coindesk.com/jpmorgan-adds-new-privacy-features-to-its-ethereum-based-quorum-blockchain
[29] Zether: Em busca de privacidade em um mundo de contrato inteligente
[30] CyberKrypto. Eu vou convencê-lo a Bitcoin.
[31] Nikkei, revisão asiática. Na China, o dinheiro não é mais rei.
[32] Japan Times. Preocupado com a Huawei? Dê uma olhada no Tencent.
