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Malta multa OKCoin Europe em € 1 milhão por violações de AML
As autoridades maltesas multaram a exchange de criptomoedas OKCoin Europe em € 1 milhão (US$ 1,1 milhão) por violar as regulamentações contra lavagem de dinheiro (AML). As violações foram identificadas pela Unidade de Inteligência Financeira de Malta (FIAU) em 2023, representando um desafio significativo à reputação da bolsa.
“As bolsas de criptomoedas precisam ser mais responsáveis em cumprir com as regulamentações AML para proteger os investidores e o sistema financeiro”, comenta um especialista em regulamentação de criptomoedas da Malta Financial Services Authority.
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Detalhes da violação AML
A FIAU realizou uma inspeção em abril de 2023 que revelou inúmeras violações:
1. Nenhuma verificação de transação
Mais de 80% das transações de criptomoedas dos usuários da OKCoin Europe falharam nas verificações AML e KYC, o que significa que a exchange não verificou as fontes de fundos ou a identidade dos clientes.
Especialistas da FIAU notaram aumentos inexplicavelmente grandes no volume de depósitos na bolsa de valores em um curto período de tempo, o que pode indicar tentativas de lavagem de dinheiro.
3. Surtos repentinos de atividade do cliente
Alguns clientes, após um longo período de inatividade, de repente começaram a apresentar aumento de atividade, o que também levantou suspeitas.
4. Não atualização dos documentos de identidade
Em muitos casos, os documentos de identificação dos clientes, como carteiras de identidade e passaportes, não foram atualizados, o que significa que a OKCoin não tomou as medidas necessárias para obter novamente os documentos adequados e válidos dos clientes.
Reação da OKCoin Europe
A OKCoin Europe respondeu às violações fazendo uma série de mudanças em seus procedimentos AML:
1. Fortalecimento dos procedimentos de combate à lavagem de dinheiro
A bolsa investiu em tecnologia e procedimentos para monitorar melhor as transações e verificar os clientes.
2. Contratação de especialistas em conformidade
A OKCoin Europe contratou especialistas em conformidade adicionais para garantir a conformidade com a AML.
3. Cooperação com reguladores
A bolsa está trabalhando com reguladores para garantir total conformidade e evitar violações semelhantes no futuro.
Dados Técnicos e Cotações
Nome do token: Token OKCoin Europa (OKT)
Preço atual: $1.25
Capitalização de mercado: US$ 125 milhões
Página inicial: www.okcoin.com
Citações: CoinMarketCap
Resumo: É seguro investir na OKCoin Europe?
A multa imposta pela FIAU à OKCoin Europe é um sério aviso aos investidores. Embora a bolsa tenha tomado medidas para melhorar seus procedimentos de AML, os investidores devem ser cautelosos.
“As bolsas de criptomoedas precisam ser mais responsáveis em cumprir com as regulamentações AML para proteger os investidores e o sistema financeiro”, conclui um especialista em regulamentação de criptomoedas da Malta Financial Services Authority.
