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Há muitas indicações de que um novo regulamento da UE entrará em vigor em breve, o que apoiará atividades destinadas à lavagem de dinheiro em criptomoedas. A diretiva MiCA não parece garantir segurança suficiente nesta área.

Negociação segura de criptomoedas

Em março, o Parlamento Europeu aprovou o regulamento MiCA, que será o primeiro regulamento do mercado de criptomoedas da UE. Embora ainda seja difícil avaliar como esse documento funcionará na prática, outras ações já estão planejadas para combater o uso criminoso de criptomoedas.

O Parlamento Europeu, em cooperação com o Conselho Europeu, desenvolveu um projeto de lei para aumentar a segurança das transações com dinheiro digital. Esse ato é para garantir a possibilidade de rastrear transferências de criptomoedas e bloquear transações que levantem dúvidas. Esta lei complementaria a Diretiva MiCA, que não recebeu atenção suficiente para questões de segurança.
Princípio "regra de viagem"

As atividades realizadas a nível da UE, de acordo com a posição oficial do Parlamento Europeu, destinam-se a transferir o princípio conhecido como “regra de viagem” aplicável nas finanças tradicionais, também para as transferências de criptomoedas. Ele afirma que as informações sobre as fontes do ativo e seu beneficiário “viajarão” com a transação e serão armazenadas em cada parte da transferência. Os provedores de serviços de criptomoeda serão obrigados a disponibilizar esses dados aos serviços relevantes em caso de irregularidades relacionadas ao giro financeiro.

Combater os crimes financeiros na Europa

Parece igualmente justificado que o regulamento abranja também os chamados carteiras não hospedadas, ou seja, aquelas carteiras que não estão relacionadas a corretoras ou corretoras centralizadas tradicionais. Vale acrescentar que tal postulado foi rejeitado há algum tempo pelas autoridades britânicas, não permitindo o rastreamento dessas carteiras.

Enquanto isso, o novo regulamento da UE que rege a transferência de fundos visa implementar os requisitos relevantes sobre transferências de criptomoedas. Ao mesmo tempo, as entidades que oferecem serviços relacionados serão obrigadas a coletar e compartilhar os dados de seus clientes, se necessário.
Todas essas atividades visam tornar as transações de criptomoedas mais seguras e, ao mesmo tempo, reduzir a escala de fraude e lavagem de dinheiro.

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