Śledź nas na 
lub dołącz do naszego 
Władze Malty nałożyły na giełdę kryptowalut OKCoin Europe grzywnę w wysokości 1 miliona euro (1,1 miliona dolarów) za naruszenie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy (AML). Naruszenia zostały zidentyfikowane przez Maltańską Jednostkę Analityki Finansowej (FIAU) w 2023 roku, co stanowi poważne wyzwanie dla reputacji giełdy.
„Giełdy kryptowalutowe muszą być bardziej odpowiedzialne za przestrzeganie przepisów AML, aby chronić inwestorów i system finansowy” – komentuje ekspert ds. regulacji kryptowalut z Malta Financial Services Authority.
Szczegóły Naruszeń AML
FIAU przeprowadziła inspekcję w kwietniu 2023 roku, która ujawniła liczne naruszenia:
1. Brak Weryfikacji Transakcji
Ponad 80% transakcji kryptowalutowych użytkowników OKCoin Europe nie przeszło kontroli AML i KYC, co oznacza, że giełda nie weryfikowała źródeł funduszy ani tożsamości klientów.
2. Niewytłumaczalne Skoki Wolumenu Depozytów
Eksperci FIAU zauważyli niewytłumaczalnie duże skoki wolumenu depozytów giełdowych w krótkim czasie, co może wskazywać na próby prania brudnych pieniędzy.
3. Nagłe Wybuchy Aktywności Klientów
Niektórzy klienci po okresie dłuższej bezczynności nagle zaczęli wykazywać gwałtowną aktywność, co również budziło podejrzenia.
4. Brak Aktualizacji Dokumentów Tożsamości
W wielu przypadkach dokumenty tożsamości klientów, takie jak dowody osobiste i paszporty, nie zostały zaktualizowane, co oznacza, że OKCoin nie podjął niezbędnych kroków w celu ponownego uzyskania odpowiednich i ważnych dokumentów od klientów.
Reakcja OKCoin Europe
OKCoin Europe zareagowała na naruszenia, wprowadzając szereg zmian w swoich procedurach AML:
1. Wzmocnienie Procedur AML
Giełda zainwestowała w technologie i procedury mające na celu lepsze monitorowanie transakcji oraz weryfikację klientów.
2. Zatrudnienie Specjalistów ds. Compliance
OKCoin Europe zatrudniła dodatkowych specjalistów ds. compliance, aby zapewnić zgodność z przepisami AML.
3. Współpraca z Regulatorami
Giełda współpracuje z regulatorami, aby zapewnić pełną zgodność z przepisami i uniknąć podobnych naruszeń w przyszłości.
Dane Techniczne i Notowania
-
Nazwa Tokena: OKCoin Europe Token (OKT)
-
Aktualna Cena: $1.25
-
Kapitalizacja Rynkowa: $125 milionów
-
Strona Główna: www.okcoin.com
-
Notowania: CoinMarketCap
Podsumowanie: Czy Inwestycja w OKCoin Europe Jest Bezpieczna?
Grzywna nałożona przez FIAU na OKCoin Europe jest poważnym ostrzeżeniem dla inwestorów. Chociaż giełda podjęła kroki w celu poprawy swoich procedur AML, inwestorzy powinni być ostrożni.
„Giełdy kryptowalutowe muszą być bardziej odpowiedzialne za przestrzeganie przepisów AML, aby chronić inwestorów i system finansowy” – podsumowuje ekspert ds. regulacji kryptowalut z Malta Financial Services Authority.
