Zcash (ZEC): resolviendo el misterio de la privacidad de las criptomonedas

Se acerca el ocaso de la era de la seguridad pública. El Gran Hermano no sólo observa, sino que también se sienta para siempre, se estira y comienza a tomar medidas activas para implementar su plan.

Mientras la opinión pública debate cuestiones cada vez más nuevas y urgentes, docenas de países están ansiosos por comprar tecnología de control social, Hecho en China.

Las decenas de billones de dólares que hasta ahora el gobierno chino ha destinado a este fin no parecen desperdiciarse.

La tecnología de control ciudadano se ha convertido en un hecho y ha sido probada en varios países del mundo durante varios meses. Incluso si no te interesan un millón de ciudadanos chinos[ 1 ], que son musulmanes de nacimiento y están retenidos en campos directamente desde las pesadillas más oscuras de la Segunda Guerra Mundial, su atención debería al menos ser captada por el sistema de clasificación social que pronto estará listo, que recuerda a las imágenes conocidas de la serie de Netflix Black Mirror. .

Figura 1: El presidente chino Xi Jinping dirigiéndose a la nación

El informe cubrirá dos cuestiones principales:

Combinando el conocimiento sobre los métodos de pago alternativos que están surgiendo actualmente, caracterizados por la falta de control y el anonimato: las criptomonedas, además de conocer la base del problema del creciente control social en el ejemplo de China y Ecuador, intentaré responder a la pregunta de si las criptomonedas son una herramienta eficaz en la lucha contra la falta de privacidad social. El ejemplo que consideraré es la criptomoneda Zcash y cómo se compara con la criptomoneda más grande actualmente: Bitcoin.

El documento también es un informe estándar sobre la criptomoneda Zcash. Pero esta vez, a diferencia de informes anteriores, las conclusiones clave y la evaluación del proyecto se dividirán en dos secciones, cada una de las cuales abordará uno de los dos temas principales. Primero, la valoración general y conclusiones clave sobre Zcash, tras un análisis detallado de la tecnología de esta criptomoneda, el equipo, la financiación del proyecto, el mercado, etc. La forma es la misma que en el caso del resto de mis análisis.

La segunda parte se centrará en la posibilidad de utilizar Zcash en la lucha contra el problema de la falta de privacidad y control de los ciudadanos descrito anteriormente, porque Zcash pretende ser una criptomoneda que ofrezca seguridad y privacidad financiera. En mi opinión, esto es exactamente para lo que se creó Zcash.

Los invito cordialmente.

carpintero

Zcash (ZEC) – INFORME en PDF para descargar tutaj

Por favor revise mis informes anteriores:

Lisk (LSK): descubriendo el potencial de la tecnología Sidechain en aplicaciones descentralizadas

Stellar (XLM): estado crítico de la centralización de la red

Neo – Economía Inteligente

Sobre el Autor

Analizo e investigo el mercado y la tecnología de las criptomonedas. Mis informes son una opinión personal y no constituyen un consejo de inversión. Realiza análisis de cualquier criptomoneda a pedido.. Para fines de cooperación, comuníquese con:

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Telegrama: @stokarz

Sección I – Análisis estándar de Zcash (ZEC)

Conclusiones clave

• Las criptomonedas no son privadas por definición y en las blockchains públicas los usuarios están expuestos a la pérdida de anonimato, como lo demuestran numerosos estudios científicos.
• Los nuevos servicios analíticos de Google y empresas como Chainlysys desanonimizan eficazmente las criptomonedas y sus usuarios.
• Los centros centrales que recopilan cientos de miles de transacciones entrantes y salientes realizadas utilizando criptomonedas (intercambios) son un punto sensible cuando se trata de privacidad.
• El 95% de las direcciones en Zcash son públicas.
• Un uso tan elevado de direcciones ZEC públicas significa que las direcciones privadas (del tipo "z") también pueden perder sus funciones de privacidad.
• Las mayores casas de cambio de pares de divisas ZEC/BTC y ZEC/FIAT (por ejemplo, Gemini y Coinbase) no aceptan direcciones ZEC privadas.
• Para que Zcash se vuelva verdaderamente privado, las direcciones protegidas tendrían que ser obligatorias.
• Zcash se encuentra en una tendencia bajista constante debido a la baja adopción, el vertido de monedas Funding Reward y la falta de extracción de la criptomoneda por parte de los mineros.
• Electric Coin Company, la empresa del creador de Zcash, Zooko Wilcox, la organización propietaria de toda la tecnología Zcash, ha conseguido financiación hasta finales de 2020. En los últimos meses ha estado operando con un déficit presupuestario. La financiación de la empresa ronda actualmente los 5 millones de dólares.
• Zcash no es adecuado para su uso como criptomoneda verdaderamente privada, lo que hace imposible usarlo (en su forma actual) para combatir las amenazas a la privacidad civil por parte de gobiernos autoritarios como los de China o Ecuador.
• El equipo de Zcash está formado por desarrolladores y científicos de clase mundial; por lo tanto, Zcash tiene excelentes instalaciones para un mayor desarrollo tecnológico y tal vez los investigadores puedan hacer que Zcash finalmente se vuelva completamente privado.

Evaluación general del proyecto:

5/10

Sección II – Zcash como herramienta para contrarrestar el problema del control de la sociedad

Evaluación de proyectos

2.5/10

Criptomonedas: privacidad y anonimato

Contrariamente a la creencia popular, el uso de criptomonedas no garantiza la privacidad[ 2 ]. Cualquiera puede ver Blockchain, que es un registro público de todas las transacciones realizadas con una determinada criptomoneda. Esto es algo extremadamente importante: todas las personas, organizaciones y gobiernos del mundo pueden ver las transacciones de criptomonedas. Tomemos como ejemplo la criptomoneda más grande y antigua: Bitcoin. Bitcoin es anónimo, no privado. Esto significa que las direcciones y transacciones son públicas, pero generalmente se desconoce quién es el propietario físico de las monedas. Satoshi creando Bitcoin[ 3 ], inicialmente esperaba hacerlo privado. Sin embargo, una vez que se extrajo el bloque Génesis y la criptomoneda comenzó a funcionar, resultó imposible teniendo en cuenta la tecnología de aquella época, hace más de diez años. Entonces Bitcoin permaneció en el anonimato. Sin embargo, este anonimato se puede romper. En la mayoría de los casos, la causa es que las personas no son conscientes de la amenaza. Publicamos nuestras direcciones en foros de discusión públicos, utilizamos una dirección varias veces y no utilizamos mezcladores para aumentar la seguridad de nuestros Bitcoins (esta herramienta la ofrece Wasabi Wallet o la billetera móvil Samourai).

Numeroso[ 4 ] estudio[ 5 ] La evidencia científica muestra que hay maneras, como el análisis de conglomerados.[ 6 ], o rastrear las entradas y salidas incluso de criptomonedas privadas que fluyen a través de direcciones de intercambio[ 7 ], que destruyen la privacidad, y quienes realizan dichos análisis pueden asociar direcciones específicas con personas físicas. Se puede decir con gran certeza que muchas agencias de inteligencia y centros de investigación de todo el mundo cuentan desde hace tiempo con métodos eficaces para violar la privacidad de las criptomonedas. Por eso es tan importante que usemos cada dirección solo una vez. Esta práctica nos hace anónimos y prácticamente imposibles de rastrear. No exagero cuando digo que hay una guerra en marcha, entre quienes quieren garantizar nuestra privacidad y quienes intentan romperla. Este ha sido el caso de la criptografía durante siglos. El análisis detallado de los registros de transacciones de criptomonedas se ha vuelto cada vez más fácil y accesible para cualquier persona desde la comodidad de su hogar. El conocido gigante tecnológico: Google[ 8 ], un maestro en navegación web: desde hace meses trabaja en herramientas para analizar la cadena de bloques de las criptomonedas más populares. El servicio ya está disponible en Google Cloud[ 9 ]. Incluso el uso de la red TOR puede no ser la solución a la falta de privacidad de Bitcoin[ 10 ].

Figura 2: Para los analistas de blockchain, los intercambios son como faros brillantes hacia los que navegan todos los marineros.

Todo esto demuestra que si se asigna una dirección, por nuestra falta de atención o por simple error humano, a una persona física, se puede descubrir todo el historial de nuestros pagos utilizando criptomonedas. El seguimiento de las transacciones de criptomonedas es cada vez más fácil y numerosas herramientas y empresas ofrecen ayuda con el análisis de blockchain.

Una forma práctica de atribuir transacciones de criptomonedas a personas reales fue descrita en un estudio científico realizado por científicos de la Universidad de California.[ 11 ]:

Para realizar esta tarea, desarrollamos una nueva heurística de agrupamiento basada en direcciones de cambio, que nos permite agrupar direcciones que pertenecen al mismo usuario. Luego, utilizando un pequeño número de transacciones marcadas por nuestras propias interacciones empíricas con diversos servicios, identificamos las principales instituciones y las interacciones entre ellas. Incluso nuestro experimento relativamente pequeño muestra que este enfoque puede arrojar luz significativa sobre la estructura de la economía de Bitcoin.

Figura 3: Visualización de Google del libro de contabilidad digital de Ripple (XRP)

Por lo tanto, mantener la privacidad cuando se utilizan criptomonedas es una tarea difícil. Con suerte, en un futuro próximo se implementarán mejoras de privacidad, como las firmas Schnorr, en el protocolo principal de Bitcoin. Como lo demuestra Bitmex Research[ 12 ], esto aumentaría significativamente la privacidad de BTC a largo plazo, haciendo más difícil vincular transacciones y direcciones.

Por ahora, sin embargo, el sentido común sigue siendo la mejor herramienta en la lucha por la privacidad al utilizar criptomonedas. Pero ¿y si quisiéramos dar un paso más? Hoy en día ya existen criptomonedas que se centran en la privacidad del usuario. Estos incluyen: Monero (XMR), Dash (DASH) y Zcash (ZEC). El resto del informe se centrará en esto último.

Zcash – criptomoneda privada

introducción

Zcash (ZEC) es una criptomoneda diseñada para pagos digitales privados. Utiliza tecnología criptográfica de vanguardia para proporcionar funciones de privacidad avanzadas a sus usuarios. Si bien la tecnología es realmente impresionante, las bajas tasas de adopción de transacciones privadas muestran que la moneda está muy por detrás en términos de ser verdaderamente privada.

Además, Zcash enfrenta una serie de riesgos relacionados con el aumento de la competencia, la regulación gubernamental, posibles problemas futuros de financiamiento y gestión con Electric Coin Company, que trata con Zcash, lo que podría afectar negativamente su participación de mercado y su base de usuarios.

A medida que continúan las mejoras tecnológicas, el equipo debe centrarse en hacer que la privacidad sea obligatoria mediante el uso de direcciones "z" privadas. La moneda debe cumplir su propósito. De lo contrario, es posible que nunca se produzca una adopción generalizada y Zcash seguirá compitiendo con muchos rivales no privados que son mucho más avanzados, como Bitcoin. Especialmente si se implementan funciones que mejoran la privacidad, como las firmas Schnorr.

Zcash se basa en la criptografía de función elíptica construida (después del softfork Sapling) BLS12 - 318 y utiliza el algoritmo Equihash en su protocolo POW (Prueba de trabajo). Zcash no es privado de forma predeterminada y sus direcciones se dividen en "t" y "z": transparentes y privadas. La inflación de la oferta diaria de Zcash es del 0.151%, mucho más alta que la inflación de rivales del mercado como Monero o Dash.

Zcash utiliza la tecnología Zero Proof Knowledge (en Zcash: zk-SNARKs) para ocultar el historial de transacciones y las direcciones de los usuarios. Zcash fue creado a partir del protocolo Zerocoin, desarrollado en 2013.

En mayo de 2018, los parámetros de Equihash se introdujeron con éxito en los ASIC.[ 13 ]. Esto resultó en una caída en las direcciones activas de 119. hasta 17 mil

Estadísticas importantes de Zcash

Figura 4: Fuente: Bithub.pl

Figura 5: Minería histórica de ZEC desde el primer bloque hasta ahora: Flypool es la mina más grande

El desarrollo de Zcash está supervisado por dos organismos: Electric Coin Company, fundada por Zooko Wilcox, el creador de Zcash (ZEC), y que posee todos los derechos de la tecnología Zcash, y la Fundación Zcash, una fundación sin fines de lucro recientemente establecida que centrarse en el desarrollo de Zcash en el futuro. Ambas instituciones se financian a través de Funding Reward. Esto significa que el 20% de todas las recompensas de los bloques excavados por los mineros se asignan a ECC y la Fundación Zcash, así como a los fundadores y primeros socios. La recompensa por financiación se analizará en detalle más adelante en el informe.

¿Qué es Zcash?

En el mundo actual podemos realizar pagos a través de varios tipos de "medios": tarjetas de crédito, efectivo o criptomonedas. ¿Cómo entra Zcash en este espectro?

Figura 6: Zcash, efectivo y tarjetas de crédito

Zcash, una criptomoneda basada en un registro de transacciones público y global, blockchain, es eficiente, rápida en transferencia y anónima. Como mostraré más adelante en el informe, el alto uso de direcciones públicas en ZEC significa que en realidad no es privada.

También me gustaría negar completamente las conclusiones del informe Grayscale.[ 14 ]que Zcash podrá convertirse en un medio en el que se invertirán capitales internacionales provenientes de paraísos fiscales, por lo que el precio de Zcash se disparará (Grayscale prevé 60 dólares por una moneda ZEC). Las transacciones con ZEC no son privadas en este momento. Además, no existen "puertas de enlace" que nos permitan liquidar nuestras ZEC y vender monedas por monedas FIAT tradicionales, ya que los intercambios no aceptan direcciones privadas de Zcash.

Sin embargo, si Zcash, a través del desarrollo tecnológico, se volviera completamente privado, las posibles formas tradicionales de transferir capital con las que podría competir son:

Figura 7: WU, MC y PAYPAL

Más adelante en el informe, nos centraremos en determinar el uso real de Zcash, la actividad de la red, la cantidad de usuarios y responderemos la pregunta: ¿las transacciones realizadas con Zcash son realmente privadas? Lo suficiente como para poder utilizarlos para luchar contra los órganos gubernamentales autorizados (presenté este problema al principio del informe).

Parte II Análisis de la criptomoneda Zcash

Zcash se basa en un extraordinario avance matemático realizado en 1989[ 15 ] año: la invención de la prueba de conocimiento cero. La importancia de este descubrimiento queda confirmada por la recepción del Premio Gödel, llamado Premio Nobel de Matemáticas, por parte de un grupo de científicos que participaron en la investigación.

Figura 8: Diagrama de funcionamiento simplificado de ZeroNP

Zero Knowledge Proof (en adelante ZKP) le permite demostrar que sabe algo sin transmitir ni descubrir esta información. Si lo pensamos más profundamente, es realmente un descubrimiento sorprendente. Podemos confirmar físicamente que tenemos información sin revelarla. La cantidad de aplicaciones para un sistema de este tipo que me viene a la mente es asombrosa.

La ZKP podría, por ejemplo, introducirse en el sistema crediticio tradicional: una persona que solicite un préstamo no tendría que revelar una cantidad específica de sus ingresos. En lugar de ello, el banco comprobaría si los ingresos del solicitante se encuentran dentro de un determinado rango necesario para conceder el préstamo. La persona interesada, con la ayuda de ZKP, crearía entonces pruebas criptográficamente seguras y fiables de que sus ingresos están dentro del rango requerido (o no) y, en última instancia, el banco podría concederle un préstamo. ¿Por qué esto importa? Porque las regulaciones cada vez más estrictas en EE. UU. y Europa (en nombre de la Unión Europea) con respecto a los datos almacenados de los clientes significan que en el futuro puede ser más rentable para un banco recopilar la menor cantidad de datos confidenciales posible, incluidos detalles sobre las finanzas de los clientes. - para evitar regulaciones legales. Esto se aplica especialmente a las instituciones que desarrollan tecnología FinTech. Hasta ahora, las empresas han recopilado la mayor cantidad de datos posible. Pronto resultará que un modelo en el que una empresa privada recopile la menor cantidad de datos confidenciales posible para evitar regulaciones innecesarias sea más rentable económicamente.

El creador de Zcash, Zooko Wilcox, ya en los años 90, inmediatamente después de la invención del ZNP, trabajó en su uso en un sistema monetario digital. Sin embargo, en cada ocasión resultó insuperable una determinada barrera: la descentralización. No había forma de crear una moneda digital que no estuviera controlada por una autoridad central y, por lo tanto, no estuviera expuesta a posibles ataques, por ejemplo de regulaciones gubernamentales. Fue Satoshi Nakamoto quien mostró al mundo cómo crear dinero digital real que no estaría bajo el control de nadie. Wilcox, al tener finalmente la clave para crear dinero digital privado y utilizar ZNP en él, supo qué camino tomar.

En Zcash, esto tiene una aplicación específica: podemos pagar con criptomonedas sin revelar cuánto tenemos realmente en nuestra dirección. Tampoco revelamos nuestro historial de transacciones. Por lo tanto, los pagos se realizan de forma totalmente privada y anónima. Al menos así es como parece en teoría. Desafortunadamente, probablemente sería demasiado hermoso si la realidad siempre reflejara la teoría. Volveremos sobre este argumento más adelante. Las pruebas de conocimiento cero que utiliza Zcash se llaman zk-SNARK[ 16 ].

Definición de zk-SNARK: Prueba de que realizó cálculos sobre algunas entradas, sin revelar las entradas.

Anatomía de una transacción de Zcash

Zcash tiene dos tipos de direcciones. Según los fundadores, que creen en la libertad de elección en materia financiera, una persona que utiliza criptomonedas debería poder elegir: si quiere que el historial de sus transacciones esté disponible públicamente para todos (por ejemplo, porque dirige una fundación y le gustaría que sus finanzas ser transparente) o valora la privacidad y tiene la intención de ocultar la cantidad de unidades de criptomonedas que posee.

Dos tipos de direcciones en la criptomoneda Zcash[ 17 ]:

• Direcciones "t": transparentes, con un historial de transacciones visible públicamente. 
• Direcciones 'z': privadas, las llamadas Del inglés: blindado. El historial de transacciones no es visible públicamente.

Figura 9: Tipos de transacciones en Zcash

En la criptomoneda Zcash podemos distinguir cuatro tipos de transacciones. La primera es una transacción "t" à "t". Ocurre cuando se realiza una transferencia de Zcash entre dos direcciones públicas. En este caso las monedas no son privadas, aunque conservan su anonimato. Por tanto, se trata de la misma situación que en el caso de las transacciones realizadas con Bitcoin.

La segunda categoría son las transacciones "t" y "z", también llamadas blindaje. Esta es una transacción de una dirección pública a una dirección privada.

Entonces tenemos la oportunidad de hacer el llamado deshielding, es decir, enviar fondos desde una dirección privada a una dirección pública. Esta es la tercera categoría de transacciones, marcada simbólicamente como "z" à "t".

El último tipo de transacción "con" à "con" es el único que nos proporciona privacidad. Se trata de una transacción realizada entre dos direcciones privadas, sin revelar ningún historial de transacciones. Si queremos utilizar la funcionalidad de privacidad que ofrece Zcash, este es el único tipo de transacción que debemos utilizar. Sólo una transacción de este tipo garantiza una privacidad real.

Figura 10: Aplicación de ZKP para construir transacciones de Zcash

Riesgos de privacidad para las transacciones de Zcash

Ahora que sabemos exactamente cómo son las transacciones, consideremos qué puede amenazar la seguridad y la privacidad real de la criptomoneda Zcash.

Zcash basa su red en criptografía de función elíptica, al igual que Bitcoin. La criptografía de función elíptica es actualmente irrompible. Además, en la reciente softfork de Sapling[ 18 ] Zcash, se ha realizado una mejora en este aspecto del protocolo mediante la creación de una función elíptica de Barreto-Naehrig, que reemplaza a BLS12 – 381. Para citar:

Sapling también permitió que el hardware que construye la prueba zk-SNARK fuera independiente del hardware que firma la transacción, brindando a los usuarios una mayor flexibilidad a la hora de enviar transacciones. Las claves mejoradas también permiten a los propietarios de direcciones en dispositivos de hardware ver detalles de las transacciones entrantes y salientes sin comprometer su clave privada. Finalmente, Sapling también integró la curva elíptica BLS12-381, que mejora el diseño de curva elíptica existente de Barreto-Naehrig. La nueva implementación de curva elíptica es más eficiente que la anterior, mejorando el rendimiento y el tiempo de verificación de la evidencia zk-SNARK.

Figura 11: Transacción pública - a. Transacción utilizando una dirección privada - b.

La criptografía que utiliza Zcash es segura. Sin embargo, la pérdida de privacidad puede ocurrir a nivel de transacción. Cuando las criptomonedas pasan de direcciones públicas ("t") a privadas ("z") y nuevamente a direcciones públicas ("t"), es posible que pierdan parte del anonimato que tenían. Por tanto, estamos hablando de un esquema de transacción simple "t" à "z" à "t". Dirección pública, dirección privada y vuelta a dirección pública.

Figura 12: Transacción "t" - "z" - "t"

Este comportamiento, a pesar del uso de una dirección privada en nuestra cadena de transacciones, significa que un observador externo que analiza la cadena de bloques sabe exactamente cuántas ZEC había en la dirección privada; en el caso anterior son 5 ZEC. Los desarrolladores de Zcash son plenamente conscientes de la amenaza. Incluso lo abordaron en una de las publicaciones de su blog.[ 19 ]:

Para explicar por qué esto es peligroso, resaltemos primero una propiedad de las transacciones que contienen ambos tipos de direcciones: cuando las direcciones públicas hacen que la información sobre sus ZEC sea privada (t → z), o cuando las direcciones privadas devuelven ZEC (z → t), valores Los valores enviados o recibidos de direcciones públicas son transparentes, incluso si estos valores están enmascarados en la parte privada de la dirección de la transacción. Podemos observar esta propiedad en la serie de transacciones anteriores, donde Bob usa una dirección privada, pero las direcciones públicas utilizadas por Alice y Carol aún revelar el valor transmitido y recibido.

Por lo tanto, para mantener el anonimato, nuestras transacciones de criptomonedas ZEC siempre deben transferirse de una dirección privada a otra dirección privada. También es importante que el número total de todas las transacciones dentro de la cadena de bloques de Zcash sea al menos privado. 90%. De lo contrario, es posible crear conexiones entre direcciones públicas y privadas, lo que en última instancia conduce a conocer cuántas unidades de criptomonedas almacena o ha almacenado cada dirección privada. Cuanto menor sea el número de direcciones privadas en la red y mayor el número de públicas, más débiles serán las características de privacidad de Zcash. Esto se ilustra mediante dos diagramas:

Figura 13: La gran mayoría de las direcciones ZEC son privadas: vincular transacciones es extremadamente difícil

Figura 14: Las direcciones públicas son la gran mayoría: examinar las conexiones entre direcciones públicas y privadas es relativamente sencillo

Si Zcash fuera privado, el análisis de blockchain debería mostrar que los usuarios prefieren tener direcciones privadas, y la cantidad total supera el 90%. Así que veamos lo que nos dicen los datos.

La verdadera privacidad de la criptomoneda Zcash

Cuando me estaba preparando para escribir este informe, inicialmente me gustó este enfoque libertario. Parece lógico y tiene sentido. El usuario tiene una opción: transparencia o total privacidad. Sin embargo, muy rápidamente me vi obligado a dejar de lado mis creencias sobre la utilidad y validez de esta solución en Zcash.

Análisis de cadena de bloques[ 20 ]mostró que el 95% de todas las direcciones de Zcash son del tipo "t". Entonces son públicos, al igual que Bitcoin.

Figura 15: Fuente: cadena de bloques Zcash.

En la primera columna vemos la cantidad de ZEC ubicada en las direcciones públicas. Las columnas dos y tres muestran el porcentaje total de monedas ZEC con función de privacidad. Los resultados son un poco impactantes porque significan que, en la práctica, Zcash no es una criptomoneda privada y casi todas las ZEC residen en direcciones públicas. La única pregunta que surge en ese momento: ¿por qué docenas de artículos que he leído como introducción a Zcash afirman unánimemente que es completamente privado y seguro? La respuesta es un poco impactante: por el momento, en términos de privacidad, ZEC no es diferente de Bitcoin.

El uso de direcciones privadas de Zcash debería ser obligatorio. Un número tan grande de direcciones públicas significa que incluso las direcciones privadas están en riesgo, porque es posible crear un mapa de conexiones y, en consecuencia, una determinación muy precisa del historial de transacciones de las direcciones privadas. Otra estadística lo demuestra:

Figura 16: Estadísticas de transacciones en la red ZEC

Como dije anteriormente, solo las transacciones entre dos billeteras privadas garantizan la privacidad (que puede violarse si las monedas en cuestión alguna vez abandonan las direcciones privadas). En 30 días, las transacciones z-to-z representaron poco menos del 1% de todas las transacciones en la red. El número de transacciones de una dirección privada a una pública o de una dirección pública a una privada fue de 10 transacciones, o aproximadamente el 934%. Las transacciones entre direcciones públicas representaron casi el 91% de todas las transacciones, privando así efectivamente a toda la red de privacidad.

Figura 17: Distribución del valor total de la criptomoneda ZEC entre tipos individuales de direcciones

Si bien se han realizado mejoras en la creación de transacciones privadas, los datos históricos muestran que los usuarios solían crear más transacciones privadas.[ 21 ]. En 2017, el 19.6% de las transacciones contenían direcciones "z", de las cuales el 98% de estas transacciones tenían el formato "tz" o "zt". Las transacciones “Z-z” son raras. Si agregamos estadísticas que muestran cómo están cambiando la cantidad de direcciones Zcash activas y la cantidad total de transacciones en la cadena de bloques, la disminución de las transacciones privadas es aún mayor.

Figura 18: Número de direcciones Zcash activas – fuente: Coin Metrics

El volumen promedio general de transacciones ZEC también disminuyó:

Figura 19: Volumen promedio de transacciones ZEC (en USD)

El último gráfico muestra cómo han cambiado el suministro general de Zcash y el hashrate desde el principio y qué impacto tiene esto en los tipos de transacciones ZEC.

Figura 20: El número de transacciones privadas en ZEC está disminuyendo (líneas rojas en la parte inferior del gráfico). El hashrate está marcado en azul, las transacciones públicas están marcadas en verde y la línea violeta es el suministro de criptomonedas.

conclusión: La privacidad no debería ser una opción, una elección. Debería ser obligatorio. Simplificar el sistema Zcash y eliminar las direcciones públicas haría que la criptomoneda fuera verdaderamente privada. Entonces, ¿por qué no sucede esto?

Dos razones principales:

• La construcción de transacciones privadas utilizando zk-SNARK requirió una gran cantidad de recursos. La cantidad de memoria y tiempo necesarios para tal proceso superaron con creces la rentabilidad resultante de la función de privacidad. Tampoco se pueden crear transacciones privadas utilizando billeteras móviles y de hardware. La actualización de Sapling redujo la cantidad de RAM necesaria para la construcción de zk-SNARK a 40 MB (91% menos que antes), por lo que existe la posibilidad de que las direcciones privadas se conviertan en el estándar en algún tiempo. Sin embargo, se necesita un mayor desarrollo en esta dirección, la cantidad de RAM aún es demasiado alta para una adopción más amplia.
• Los intercambios más grandes con pares ZEC/BTC y ZEC/FIAT no aceptan direcciones privadas. Estos incluyen Gemini, Coinbase y Binance. Por lo tanto, no podemos liquidar ni intercambiar nuestras ZEC mediante intercambios. Principalmente por esta razón, especialmente los mineros que venden ZEC extraídos, sólo utilizan direcciones públicas. Por lo tanto, no se benefician de ninguna de las funciones de privacidad que ofrece Zcash. Si las políticas de las bolsas de valores no cambian, y no hay indicios de ello, los usuarios de Zcash seguirán utilizando la gran mayoría de las direcciones públicas. Sabiendo cuán importante es el papel que juega la economía en las criptomonedas, podemos suponer que Zcash no introducirá direcciones privadas obligatorias y, por lo tanto, se convertirá en una criptomoneda verdaderamente privada, hasta que se creen intercambios líquidos descentralizados o los líderes actuales entre los intercambios cambien su ley. En mi opinión, las regulaciones se volverán más estrictas, por lo que Zcash tendrá que tomar una decisión en algún momento: ¿seguimos la visión original en la que la criptomoneda ZEC sigue siendo privada, o cumplimos con las bolsas de valores y las regulaciones para no perder? fondos para el desarrollo (el pago a los desarrolladores de Zcash depende del tipo de cambio de la criptomoneda, porque el dinero se obtiene de Funding Reward).

Actividad de desarrollo y auditorías de código Zcash.

Un buen indicador del desarrollo de un proyecto de código abierto es la actividad de los desarrolladores en la plataforma Github. No se puede negar que en Zcash están trabajando un gran número de destacados científicos e investigadores con amplios conocimientos en el campo de los sistemas distribuidos y la criptografía.[ 22 ]. Por eso me inclino a evaluar todo el proyecto mejor de lo que sugiere el análisis. Quizás este sea un enfoque equivocado, pero después de leer docenas de documentos técnicos creados por el equipo que trabaja en Zcash, llego a la conclusión de que el proyecto tiene potencial. Sin embargo, a menos que se produzca un gran avance en la investigación básica o se introduzca otra forma de financiación para los desarrolladores, Zcash, coloquialmente hablando, no durará mucho. ¡Ni siquiera el desarrollador más destacado podrá sobrevivir sin un salario!

Entonces, veamos cómo se utilizan los fondos obtenidos de Funding Reward.

Figura 21: Actividad de ZEC en Github

Zcash ocupa el puesto 87 en el ranking de actividad de criptomonedas. Por supuesto, cabe mencionar que el código suele estar disponible en repositorios completos y el trabajo real en él continúa de forma continua. Aun así, esperaría más actividad de Zcash.

Con fondos obtenidos de Funding Reward, Electric Coin Company, la empresa privada del fundador de Zcash, que en la práctica controla toda la tecnología ZEC, encargó[ 23 ] numeroso[ 24 ] auditorías de código. El más importante de ellos, de Kudelski Security[ 25 ], que auditó el código del softfork Sapling y el realizado por el grupo NCC[ 26 ] no mostró ningún error crítico. Sólo se tomaron nota de las correcciones menores propuestas. Por lo tanto en términos de calidad del código, ZEC es genial.

Caída eterna de precios debido a la recompensa de financiación

Es imposible darse cuenta de que la recompensa de financiación (el 20% de todas las recompensas de los bloques extraídos por los mineros, que durará hasta 2020) contribuye significativamente a la eterna caída del precio de ZEC. La baja liquidez de los mercados de criptomonedas y el poco interés en ZEC, en comparación con, por ejemplo, Bitcoin o ETH, hacen que tanto los mineros como los desarrolladores de ZEC arrojen sus monedas al mercado. Esto significa que desde el comienzo de su existencia, ZEC ha estado en una gran tendencia a la baja. Esta es una situación única, no vista en ninguna otra criptomoneda.

Figura 22: Incluso durante el mercado alcista de 2017, ZEC no pudo romper su ATH en el par ZEC/BTC

La asignación actual de recompensas de los bloques minados se presenta en el siguiente cuadro.[ 27 ]:

Figura 23: Asignación de recompensas de bloques extraídos por mineros

La recompensa por financiación se traduce en una entrada de capital específica, como se muestra en la tabla (USD):

Figura 24: Ingresos mensuales de bloques minados por mineros, teniendo en cuenta la asignación de recompensa de financiación del 20 %

Las estadísticas más importantes son la cantidad de capital que fluye hacia Electric Coin Company y la Fundación Zcash. La primera de estas organizaciones es una empresa con fines de lucro y ha sido responsable de todo el desarrollo de Zcash durante 3 años. Aquí trabajan los empleados de ZEC. Su director ejecutivo es Zooko Wilcox, el creador de ZEC. También poseen todos los derechos sobre la tecnología Zcash. Sin embargo, la situación de la capital no pinta bien. La empresa opera con un grave déficit, Funding Reward finaliza en 2020 y, hasta ahora, ECC no ha encontrado otro modelo de financiación. La reserva de capital actual es de poco menos de 5 millones de dólares.

Según el informe elaborado por ECC sobre la situación de la empresa (al precio actual de Zcash - valorado en 60 dólares en el informe), tienen fondos para operar hasta noviembre de 2020. No se sabe cómo funcionará la empresa después de este tiempo.

Figura 25: Conclusiones clave del informe de la ECC

Electric Coin Company controla actualmente casi todo el desarrollo de Zcash. Sin embargo, los principales empleados de ECC están tomando medidas para cambiar la situación: los fondos, el código y la tecnología se transfieren a la Fundación Zcash, una organización sin fines de lucro que será responsable del desarrollo del proyecto Zcash en el futuro.

En resumen: ECC que se ocupa del desarrollo de Zcash tiene fondos que garantizan su capacidad de operar solo hasta finales de 2020 (si el precio de Zcash no cambia). La tecnología Zcash está en manos de una empresa privada, pero el proceso de transferencia de poder a organizaciones sin fines de lucro ha comenzado (aunque en mi opinión va demasiado lento). Además, la necesidad de financiar el desarrollo del proyecto, un mercado poco profundo y el dumping de monedas por parte de los mineros, que aparentemente no tienen intención de extraer Zcash, resultan en la eterna devaluación del precio de Zcash en el par ZEC/BTC. La recompensa de financiación se concede hasta 2020.

Figura 26: Interesante opinión de Edward Snowden sobre Funding Reward: concluye que es una buena solución porque los empleados de ECC resuelven cualquier error de criptomonedas que encuentren a una velocidad vertiginosa. Sí, pero el precio de la ZEC se resiente.

Venta de tecnología Zcash con fines comerciales

En 2018, Electric Coin Company vendió una licencia comercial de la tecnología Zcash al banco de inversión estadounidense JPMorgan.[ 28 ]. JPMorgan tomó un camino sorprendente al iniciar la cooperación. Junto con científicos de Stanford, ha desarrollado una extensión de privacidad de código abierto para la criptomoneda Ethereum llamada Zether.[ 29 ]. Esta tecnología permite la creación de contratos inteligentes privados, por lo que supone un gran paso adelante en términos de privacidad de las criptomonedas. En última instancia, el protocolo Zether también se integrará en la cadena de bloques privada Quorum desarrollada por JPMorgan.

Vender la tecnología Zcash para uso comercial es una vía a través de la cual ECC puede recaudar fondos, pero este enfoque es en gran medida inconsistente con lo que Zcash pretendía ser: una criptomoneda de privacidad abierta; la tecnología no debería estar a la venta. Por ahora, este enfoque no tiene efectos negativos; es más, Zether, creado por JPMorgan y científicos de Stanford, puede aportar privacidad a Ethereum a largo plazo. Aún así, sería preferible que Zcash no vendiera su código y tecnología con fines comerciales.

Podsumowanie

Un análisis de la criptomoneda Zcash ha demostrado que no es tan privada como la percibe la mayoría de la comunidad. Aunque la tecnología utilizada por Zcash es extremadamente avanzada y, a largo plazo, quizás incluso revolucionaria para las finanzas y las transferencias de dinero, especialmente en condiciones donde la privacidad es primordial, el 95% de las direcciones de Zcash no la utilizan. Esto también deja en riesgo al 5% restante. El equipo de desarrollo de Zcash debería centrarse en introducir el uso obligatorio de direcciones "z", gracias a las cuales Zcash podría convertirse en una criptomoneda verdaderamente privada. Sin embargo, la construcción de zk-SNARK requiere un uso intensivo de RAM, por lo que se necesitan mejoras en el protocolo antes de que las direcciones privadas puedan usarse a escala. Al mismo tiempo, en este momento, Zcash no debería ser utilizado por personas cuya privacidad esté en riesgo, por ejemplo debido a un mayor control y vigilancia ciudadana por parte de los gobiernos. Si ECC no resuelve el problema de financiación para finales de 2020 o no experimentamos un mercado alcista masivo que haga que el precio de ZEC aumente, el desarrollo de Zcash puede estar en riesgo. La recompensa de financiación y el vertido de monedas por parte de los fundadores y ECC para financiar el trabajo en ZEC significa que desde el comienzo de la existencia de la criptomoneda, ha estado en una tendencia a la baja en comparación con BTC. A pesar de todos los problemas, después de conocer a fondo la experiencia científica de las personas que trabajan en Zcash, creo que la criptomoneda tiene la oportunidad de superar las dificultades que enfrenta y, como resultado, comenzar a usarse a gran escala. Sin embargo, la competencia no duerme y las criptomonedas Monero y Dash le pisan los talones a Zcash. En mi opinión, el mercado actual de criptomonedas privadas es tan pequeño que la criptomoneda que resulte más útil en un entorno donde la privacidad está en riesgo superará dramáticamente al resto, en términos de adopción y capitalización.

Usando Zcash como herramienta en la lucha contra la obsesión por el control

Como sostengo en el artículo: "Te convenceré de que compres Bitcoin"[ 30 ], una de las primeras cosas que les quitan los gobiernos obsesionados con el control es el poder sobre el dinero. La situación que describí, aunque en forma de historia, tiene su base en la historia real de los pueblos que vivían en la costa sur de África en el siglo XIX y de los habitantes de la India en 1808. En ambos casos, el Imperio Británico consolidó su dominio sobre la región, entre otras cosas, quitando la libertad monetaria e introduciendo por ley la libra esterlina en lugar de las conchas de cauri, que se habían utilizado durante siglos para intercambiar bienes.

Figura 27: Visualización del sistema de reconocimiento chino: la imagen es de la feria anual de "vigilancia" en China, donde se presentan dichos sistemas al público.

En el plan de control ciudadano del Partido Comunista Chino podemos ver un patrón sorprendentemente similar. Además de crear sistemas para espiar a su propia población, China se está deshaciendo por completo de los pagos en efectivo[ 31 ]. En cambio, los ciudadanos están eligiendo métodos de pago letales y fáciles de usar a través de teléfonos y códigos QR de Tencent (WeChat) y Alibaba (Alipay). En cada uno de estos casos, se mantiene cero privacidad en las transacciones y todos los registros financieros están en manos de las empresas mencionadas anteriormente, que trabajan en estrecha colaboración con el gobierno chino.[ 32 ]

Mi análisis de la criptomoneda Zcash (ZEC) mostró que en este momento, no debe usarse para luchar contra el control por parte de organizaciones gubernamentales, porque su privacidad es extremadamente frágil y cuestionable. Por lo tanto, analistas expertos pueden descifrarlo y, como resultado, representar una amenaza directa para la entidad que lo utiliza.

carpintero

Archivo de informes:

Ambrosus (AMB)

NEO (NEO)

Stellar (XLM)

LISK (LSK)

[ 1 ]New York Times. Cómo China utiliza la vigilancia de alta tecnología para someter a las minorías https://www.nytimes.com/2019/05/22/world/asia/china-surveillance-xinjiang.html

[ 2 ] Centro de monedas. ¿Qué tan anónimo es Bitcoin? https://coincenter.org/entry/how-anonymous-is-bitcoin

[ 3 ] Bitcoin: un sistema de efectivo electrónico punto a punto https://bitcoin.org/bitcoin.pdf

[ 4 ] Un análisis del anonimato en el sistema Bitcoin https://arxiv.org/abs/1107.4524

[ 5 ] Riesgos de privacidad de los pagos web mediante criptomonedas https://arxiv.org/abs/1708.04748

[ 6 ] Agrupación automática de direcciones Bitcoin https://bitfury.com/content/downloads/clustering_whitepaper.pdf

[ 7 ] Seguimiento de transacciones en libros de contabilidad de criptomonedas https://arxiv.org/pdf/1810.12786.pdf

[ 8 ] Navegando por Bitcoin, Ethereum y XRP: cómo Google está haciendo que las cadenas de bloques sean buscables silenciosamente https://www.forbes.com/sites/michaeldelcastillo/2019/02/04/navigating-bitcoin-ethereum-xrp-how-google-is-quietly-making-blockchains-searchable/#1d4fd2cc4248

[ 9 ] Google Cloud: presentamos seis nuevas criptomonedas en conjuntos de datos públicos de BigQuery https://cloud.google.com/blog/products/data-analytics/introducing-six-new-cryptocurrencies-in-bigquery-public-datasets-and-how-to-analyze-them

[ 10 ] Bitcoin sobre Tor no es una buena idea https://arxiv.org/pdf/1410.6079.pdf

[ 11 ] Un puñado de bitcoins: caracterizando los pagos entre hombres sin nombre https://cseweb.ucsd.edu/~smeiklejohn/files/imc13.pdf

[ 12 ] La propuesta de Schnorr Signature y Taproot Softfork https://blog.bitmex.com/the-schnorr-signature-taproot-softfork-proposal/

[ 13 ] Zcash – ASIC https://z.cash/blog/zcash-company-statement-on-asics/

[ 14 ] Escala de grises. Tesis de inversión de Zcash https://grayscale.co/wp-content/uploads/2018/01/Grayscale-Zcash-Investment-Thesis-protected.pdf

[ 15 ] Wikipedia. Prueba de conocimiento cero. https://en.wikipedia.org/wiki/Zero-knowledge_proof

[ 16 ] zk-SNARKs Zcash https://z.cash/technology/zksnarks/

[ 17 ] Anatomía de las transacciones de Zcash. https://z.cash/blog/anatomy-of-zcash

[ 18 ] Plántula Softfork Zcash https://blockonomi.com/zcash-sapling-upgrade/

[ 19 ] Vinculación de transacciones de Zcash https://z.cash/blog/transaction-linkability/

[ 20 ] Conjuntos de datos de blockchain de Zcash https://explorer.zcha.in/statistics/network

[ 21 ] Sobre la vinculabilidad de transacciones de Zcash. http://jeffq.com/blog/on-the-linkability-of-zcash-transactions/

[ 22 ] Equipo ECC https://z.cash/team/

[ 23 ] Auditoría de código Zcash https://leastauthority.com/blog/zcash-security-audit-reports/

[ 24 ] Auditoría del código de retoño https://medium.com/qed-it/sapling-audit-9b531be9d30

[ 25 ] Seguridad Kudelski https://research.kudelskisecurity.com/2019/01/31/audit-of-zcashs-sapling-update/

[ 26 ] Grupo NCC https://www.nccgroup.trust/us/our-research/zcash-overwinter-consensus-and-sapling-cryptography-review/?research=Public+Reports

[ 27 ] Informe de transparencia de ECC Zcash https://z.cash/blog/electric-coin-company-q2-2019-transparency-report/

[ 28 ] Cadena de bloques del quórum de JPMorgan https://www.coindesk.com/jpmorgan-adds-new-privacy-features-to-its-ethereum-based-quorum-blockchain

[ 29 ] Zether: Hacia la privacidad en un mundo de contrato inteligente

[ 30 ] Cibercripto. Te convenceré de que uses Bitcoin.

[ 31 ] Nikkei, Revista asiática. En China, el efectivo ya no es el rey.

[ 32 ] Tiempos de Japón. ¿Preocupado por Huawei? Eche un vistazo a Tencent.