Zcash (ZEC): resolver el enigma de la privacidad de las criptomonedas

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Se acerca el crepúsculo de la seguridad pública. El Gran Hermano no solo mira, sino que también se sentó para siempre, se estiró y comenzó a actuar activamente para implementar su plan.

Cuando la opinión pública debate temas cada vez más nuevos y urgentes, docenas de países están ansiosos por comprar tecnologías de control social. Hecho en China.

Las decenas de miles de millones de dólares que el gobierno chino ha asignado hasta ahora para este propósito no parecen ir por el desagüe.

La tecnología de control ciudadano se ha convertido en una realidad y se ha probado en más de una docena de países en todo el mundo durante más de una docena de meses. Incluso si no estás interesado en un millón de ciudadanos chinos[ XNMUX ]Desde que nacieron siendo musulmanes, llevados a cabo directamente en los campamentos de las pesadillas más oscuras de la Segunda Guerra Mundial, su atención al menos debe ser captada por el sistema completo de clasificación social, que recuerda a las imágenes conocidas de la serie de Netflix Black Mirror.

Dibujo 1: Presidente de China - Xi Jinping - hablando a la nación

El informe abordará dos cuestiones principales:

Al combinar el conocimiento de métodos de pago alternativos actualmente emergentes, caracterizados por la falta de control y el anonimato (la criptomoneda), así como conocer la base del problema del creciente control social en el ejemplo de China y Ecuador, intentaré responder la pregunta de si la criptomoneda es una herramienta eficaz en la lucha contra la falta de privacidad social. Un ejemplo que consideraré será el Zcash de criptomoneda y cómo se compara con la criptomoneda más grande actualmente: Bitcoin.

El documento también es un informe estándar sobre criptomonedas Zcash. Esta vez, sin embargo, contrariamente a los informes anteriores, las conclusiones clave y la evaluación del proyecto se dividirán en dos secciones, cada una de ellas tocará uno de los dos temas principales. Primero, la evaluación general y las aplicaciones clave para Zcash, luego de un análisis detallado de la tecnología de esta criptomoneda, equipo, financiamiento de proyectos, mercado, etc. La forma es la misma que en el caso del resto de mi análisis.

La segunda parte se centrará en la posibilidad de utilizar Zcash en la lucha contra el problema descrito anteriormente de falta de privacidad y control de los ciudadanos, ya que Zcash pretende ser una criptomoneda que ofrece seguridad y privacidad financiera. En mi opinión, Zcash ha sido creado para tales situaciones.

Les invito cordialmente.

stokarz

Zcash (ZEC) - INFORME en pdf para descargar tutaj

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Stellar (XLM): un estado crítico de la centralización de la red

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Sobre el autor

Me ocupo del análisis y la investigación de mercado y la tecnología de criptomoneda. Mis informes son opiniones privadas, no constituyen consejos de inversión. Realiza análisis de cualquier criptomoneda a pedido.. Para fines de cooperación, póngase en contacto con:

Correo electrónico: stokarzlol@gmail.com

Telegrama: @start

Sección I - análisis estándar de Zcash (ZEC)

Conclusiones clave

Las criptomonedas no son privadas por definición. En las cadenas de bloques públicas, los usuarios están expuestos a la pérdida del anonimato, como lo demuestran numerosos estudios científicos.
Los nuevos servicios de análisis de Google y empresas como Chainlysys efectivamente deseanean las criptomonedas y sus usuarios.
Los centros centrales que recogen cientos de miles de transacciones entrantes y salientes realizadas a través de la criptomoneda (la bolsa de valores) son un punto sensible cuando se trata de privacidad.
95% de direcciones en Zcash son públicas.
Este alto uso de las direcciones ZEC públicas significa que también las direcciones privadas, como "z", pueden perder funciones de privacidad.
Los pares de divisas más grandes de los pares de divisas ZEC / BTC y ZEC / FIAT, por ejemplo, Gemini y Coinbase, no aceptan direcciones ZEC privadas.
Para que Zcash se convierta en verdaderamente privado, las direcciones privadas protegidas tendrían que ser obligatorias.
Zcash está en una tendencia a la baja eterna, debido a la baja adopción, el dumping de Monedas de Recompensa de Fondos y la falta de minería cripto-moneda por los mineros.
Electric Coin Company, el creador de Zcash, Zooko Wilcox, una organización con toda la tecnología Zcash, ha asegurado fondos hasta el final de 2020. En los últimos meses, ha estado operando en déficit presupuestario. Los fondos de la compañía son, en este momento, alrededor de 5 millones de dólares.
Zcash no es adecuado para su uso como una criptomoneda verdaderamente privada, por lo que es imposible usarlo (en su forma actual) para combatir la amenaza de privacidad civil de los gobiernos autoritarios, por ejemplo, en China o Ecuador.
El equipo de Zcash está formado por desarrolladores y científicos de clase mundial. Por lo tanto, Zcash tiene excelentes instalaciones para un mayor desarrollo tecnológico y quizás los investigadores puedan hacer que Zcash se vuelva completamente privado.

Evaluación global del proyecto:

5/10

Sección II - Zcash como herramienta para contrarrestar el problema de controlar la sociedad

Evaluación de proyectos

2.5/10

Criptomonedas: privacidad y anonimato

Contrariamente a la opinión popular, el uso de criptomonedas no garantiza la privacidad[ XNMUX ]. Blockchain, al ser un registro público de todas las transacciones realizadas con una criptomoneda determinada, puede ser revisado por todos. Esto es algo extremadamente importante: cada persona, organización, gobierno en el mundo puede ver las transacciones en criptomonedas. Por ejemplo, tome la más grande y la más antigua de las criptomonedas: Bitcoin. Bitcoin es anónimo, no privado. Esto significa que las direcciones y las transacciones son públicas, pero generalmente no se sabe quién es el propietario de las monedas. Satoshi creando Bitcoin[ XNMUX ]Inicialmente esperaba hacerlo privado. Sin embargo, cuando el bloque de Génesis fue excavado y la criptomoneda comenzó a funcionar, resultó imposible, en cuanto a la tecnología de aquellos tiempos, hace más de una década. Bitcoin se mantuvo tan anónimo. Sin embargo, este anonimato puede romperse. Esto es más a menudo causado por la inconsciencia humana de la amenaza. Incluimos nuestras direcciones en foros de discusión públicos, usamos una dirección repetidamente y no usamos mezcladores para aumentar la seguridad de nuestros Bitcoins (esta herramienta es ofrecida por Wasabi Wallet o la cartera móvil de Samourai).

numeroso[ XNMUX ] estudio[ XNMUX ] La investigación muestra que hay formas como el análisis de conglomerados.[ XNMUX ]o seguimiento de entradas y salidas incluso de criptomonedas privadas, que fluyen a través de direcciones de bolsa[ XNMUX ]que destruyen la privacidad, y quienes lo hacen pueden asociar direcciones específicas con individuos. Se puede decir con gran certeza que numerosas agencias de inteligencia y centros de investigación en todo el mundo ya han tenido métodos efectivos para violar la privacidad de las criptomonedas. Por eso es tan importante que usemos cada dirección solo una vez. Esta práctica significa que permanecemos anónimos y somos prácticamente imposibles de rastrear. No exagero si digo que hay una guerra en curso, entre aquellos que quieren darnos privacidad y aquellos que intentan romper esta privacidad. Esto ha sucedido en criptografía durante siglos. Un análisis detallado del registro de transacciones de criptomonedas se ha vuelto cada vez más fácil y disponible para todos en la comodidad de su propio hogar. Un gigante tecnológico conocido por todos: Google[ XNMUX ], maestro cuando se trata de navegar por la web - durante meses ha estado trabajando en herramientas para el análisis de blockchain de criptomonedas populares. El servicio ya está disponible en Google Cloud.[ XNMUX ]. Incluso el uso de la red TOR puede no ser una solución a la falta de privacidad de Bitcoin[ XNMUX ].

Figura 2: Las bolsas de valores, para los analistas de blockchain, son como faros brillantes a los que navegaron todos los navegantes.

Todo esto muestra que si la dirección se asigna, a través de nuestro descuido o un error humano ordinario, a una persona física, se puede descubrir el historial completo de nuestros pagos con la ayuda de las criptomonedas. El seguimiento de las transacciones en criptomonedas es cada vez más fácil, y numerosas herramientas y compañías ofrecen ayuda para realizar el análisis de blockchain.

Una de las formas prácticas de asignar transacciones de criptomoneda a personas reales ha sido descrita en un estudio científico realizado por científicos de la Universidad de California.[ XNMUX ]:

Para llevar a cabo esta tarea, hemos desarrollado una nueva heurística de agrupación en clústeres basada en las direcciones de cambio, que nos permite agrupar direcciones que pertenecen al mismo usuario. Luego, utilizando una pequeña cantidad de transacciones marcadas por nuestras propias interacciones empíricas con diversos servicios, identificamos las principales instituciones e interacciones entre ellos. Incluso nuestro experimento relativamente pequeño muestra que este enfoque puede arrojar una luz significativa sobre la estructura de la economía de Bitcoin.

Dibujo 3: Google - visualización del libro de liquidación digital Ripple (XRP)

La privacidad real mientras se utilizan las criptomonedas es, por lo tanto, una tarea difícil. Con suerte, las mejoras de privacidad, como las firmas Schnorr, se implementarán en un futuro próximo en el protocolo principal de Bitcoin. Según lo probado por Bitmex Research[ XNMUX ], esto aumentaría significativamente la privacidad de BTC a largo plazo, dificultando las transacciones y direcciones.

Por ahora, sin embargo, el sentido común sigue siendo la mejor herramienta en la lucha por la privacidad mientras se utilizan las criptomonedas. Pero ¿y si quisiéramos ir un paso más allá? Hoy en día, hay criptomonedas que se centran en la privacidad del usuario. Estos incluyen: Monero (XMR), Dash (DASH) y Zcash (ZEC). El resto del informe se centrará en este último.

Zcash - criptomoneda privada

introducción

Zcash (ZEC) es una criptomoneda destinada a pagos digitales privados. Utiliza tecnología criptográfica de vanguardia para proporcionar características avanzadas de privacidad a sus usuarios. Aunque la tecnología es realmente impresionante, las bajas tasas de las transacciones privadas muestran que la moneda está muy por detrás en términos de usarla como verdaderamente privada.

Además, Zcash enfrenta una serie de amenazas relacionadas con la creciente competencia, las regulaciones gubernamentales, los posibles problemas futuros con el financiamiento y la administración de Electric Coin Company que se ocupa de Zcash, lo que puede afectar negativamente su participación en el mercado y su base de usuarios.

Continuando con las mejoras tecnológicas, el equipo debe centrarse en introducir la privacidad obligatoria a través del uso de direcciones privadas, tipo "z". La moneda debe hacer su trabajo. De lo contrario, puede que nunca haya una adopción generalizada y Zcash seguirá compitiendo con muchos rivales no privados que están mucho más avanzados, incluso con Bitcoin. Especialmente si implementa funciones que aumentan la privacidad, como las firmas Schnorr.

Zcash se basa en la criptografía de la función elíptica del constructo (Sapling) BLS12 - 318 y utiliza el algoritmo Equihash en su protocolo POW (Proof of Work). Zcash no es privado de forma predeterminada y sus direcciones se dividen en "t" y "z", transparentes y privadas. La inflación de la oferta diaria de Zcash es del 0.151%, también mucho más alta que la de rivales como Monero y Dash.

Zcash utiliza la tecnología Zero Proof Knowledge (en Zcash: zk-SNARKs) para ocultar el historial de transacciones y las direcciones de los usuarios. Zcash fue creado a partir del protocolo Zerocoin, desarrollado en el año 2013.

En mayo, 2018 logró introducir los parámetros de Equihash en los circuitos ASIC.[ XNMUX ]. Esto dio lugar a una disminución en las direcciones activas de 119 miles. a 17 mil

Estadísticas importantes de Zcash

Dibujo 4: Fuente - Bithub.pl

Figura 5: minería histórica de la ZEC desde el primer bloque hasta ahora: Flypool es la mina más grande

El desarrollo de Zcash se realiza a través de dos órganos: Electric Coin Company, fundada por Zooko Wilcox, creador de Zcash (ZEC), y con todos los derechos de la tecnología de Zcash, y Zcash Foundation, una fundación sin fines de lucro recientemente fundada, que en el futuro se centrará en el desarrollo. Zcash. Ambas instituciones son financiadas por Recompensa de fondos. Esto se debe al hecho de que el 20% de todos los premios de los bloques explotados por los mineros está destinado a ECC y Zcash Foundation, así como a los fundadores y socios iniciales. La Recompensa de financiamiento se analizará en detalle en la parte posterior del informe.

Que es zcash

En el mundo actual, podemos realizar pagos a través de varios tipos de "medios": tarjetas de crédito, efectivo o solo criptomonedas. ¿Cómo cae Zcash en este espectro?

Figura 6: Zcash, efectivo y tarjetas de crédito.

Zcash, al ser una criptomoneda basada en un registro de transacciones global y público - blockchain, es eficiente, rápido en transmisión y anónimo. Como mostraré en la parte posterior del informe, el alto uso de las direcciones públicas en ZEC hace que no sea realmente privado.

También me gustaría negar completamente las conclusiones extraídas del informe en escala de grises[ XNMUX ]que Zcash pudo convertirse en un medio en el que se ubicaría el capital internacional de los paraísos fiscales, por lo tanto, el precio de Zcash crecerá hasta alcanzar los tamaños más altos (la escala de grises predice 60 mil USD para una moneda ZEC). Hacer transacciones con ZEC no es privado por el momento. Además, no hay "puertas" que nos permitan licuar nuestra ZEC y vender monedas a las monedas FIAT tradicionales, ya que las bolsas de valores no aceptan direcciones Zcash privadas.

Sin embargo, si Zcash, a través del desarrollo tecnológico, se volvió completamente privado, las posibles formas tradicionales de transferir capital con las que puede competir son:

Figura 7: WU, MC y PAYPAL

En la parte posterior del informe, nos centraremos en determinar la aplicación real de Zcash, la actividad de la red, el número de usuarios y responderemos la pregunta: ¿son las transacciones realizadas con Zcash realmente privadas? Lo suficiente como para poder aplicarlos a la lucha contra los organismos gubernamentales autoritarios (presenté este problema al comienzo del informe).

Parte II Análisis de las criptomonedas Zcash

Zcash se basa en un avance matemático inusual realizado en 1989[ XNMUX ] El año - la invención de la Prueba de Conocimiento Cero. Lo significativo que confirma este descubrimiento es el recibo, por parte de un grupo de investigadores involucrados en la investigación, del premio Godel, denominado Nobel de matemáticas.

Figura 8: Esquema de operación ZeroNP simplificado

Zero Knowledge Proof (ZKP) le permite demostrar que sabe algo sin transmitir y descubrir esta información. Si lo pensamos más profundamente, es un descubrimiento increíble. Podemos confirmar físicamente que tenemos información sin divulgarla. El número de aplicaciones de un sistema de este tipo que viene a la mente es alarmante.

ZKP podría, por ejemplo, introducirse en el sistema de crédito tradicional: una persona que solicita un préstamo no tendría que revelar una suma específica de sus ingresos. En su lugar, el banco verificará si los ingresos del solicitante están dentro de un cierto rango requerido para otorgar el préstamo. La persona interesada, con la ayuda de ZKP, creará una prueba criptográfica segura y confiable de que su ingreso está en el rango requerido (o no) y, finalmente, el banco podría otorgar crédito. ¿Por qué importa? Como las regulaciones cada vez más estrictas en los EE. UU. Y Europa (en nombre de la Unión Europea) con respecto a los datos almacenados de los clientes significan que en el futuro, puede ser más rentable para el banco recopilar la menor cantidad de datos confidenciales, incluidas las finanzas precisas de los clientes, para evitar regulaciones legales. Esto se aplica particularmente a las instituciones que desarrollan tecnología en el campo de FinTech. Hasta ahora, las empresas han recopilado la mayor cantidad de datos posible. Pronto, puede resultar que el modelo en el que una empresa privada recopila los datos menos confidenciales sea económicamente más viable para evitar una regulación innecesaria.

El creador de Zcash, Zooko Wilcox, ya en los años 90, poco después de la invención del PNA, trabajó en su aplicación al sistema monetario digital. Sin embargo, cada vez, una cierta barrera resultó insuperable: la descentralización. No había forma de crear una moneda digital que no estuviera sujeta al control del organismo central y, por lo tanto, no estuviera expuesta a posibles ataques, por ejemplo, de las regulaciones gubernamentales. Solo Satoshi Nakamoto presentó al mundo cómo crear un dinero digital real que no estaría bajo el control de nadie. Wilcox, que finalmente tenía la clave para crear un dinero digital privado y aplicarles el PNA, sabía qué hacer.

En Zcash tiene una aplicación específica: podemos pagar criptomoneda sin revelar cuánto tenemos realmente en nuestra dirección. Tampoco revelamos su historial de transacciones. Así, los pagos se realizan de forma totalmente privada y anónima. Al menos eso es lo que parece en teoría. Desafortunadamente, probablemente sería demasiado hermoso si la realidad siempre imitara la teoría. Volveremos a este argumento. La prueba de conocimiento cero utilizada por Zcash se llama zk-SNARKs[ XNMUX ].

Definición de zk-SNARKs: Prueba de que ha realizado cálculos en algunas entradas, sin revelar los datos de entrada.

Anatomía de la transacción Zcash.

Zcash tiene dos tipos de direcciones. De acuerdo con los fundadores, los creyentes en la libertad de elección en asuntos financieros, un hombre que usa criptomonedas debe tener una opción: ¿quiere que la historia de sus transacciones esté disponible públicamente para todos (por ejemplo, porque tiene una fundación y desea que sus finanzas sean transparentes) o Él valora su privacidad y tiene la intención de ocultar la cantidad de cryptocurrences que posee.

Dos tipos de direcciones en la cuenta criptográfica de Zcash[ XNMUX ]:

Direcciones "T" - transparentes, con un historial de transacciones públicamente visible.
Direcciones 'De' - privadas, llamadas Con blindaje (asegurado). El historial de transacciones no es visible para el público.

Figura 9: Tipos de transacciones en Zcash

En Zcash criptográfico podemos distinguir cuatro tipos de transacciones. El primero es una transacción "t" à "t". Se lleva a cabo cuando el mensaje Zcash se realiza entre dos direcciones públicas. En este caso, las monedas no son privadas, pero conservan su anonimato. Por lo tanto, es la misma situación que para las transacciones realizadas con Bitcoin.

La segunda categoría es transacciones "t" à "z", también llamadas blindaje. Es una transacción de una dirección pública a una dirección privada.

Entonces tenemos la oportunidad de hacer las llamadas deshielding, lo que significa enviar fondos desde una dirección privada a una dirección pública. Esta es la tercera categoría de transacción, simbólicamente marcada como "z" à "t".

El último de los tipos de transacción "z" z "z" es el único que nos da privacidad. Es una transacción realizada entre dos direcciones privadas, sin revelar ningún historial de transacciones. Para utilizar la funcionalidad de privacidad que ofrece Zcash, este es el único tipo de transacción que debemos usar. Sólo una transacción de este tipo proporciona privacidad real.

Figura 10: Aplicación de ZKP a la estructura de transacción de Zcash

Amenazas de privacidad para transacciones usando Zcash

Sabiendo exactamente cómo son las transacciones, pensemos en lo que puede amenazar la seguridad y la privacidad real de las cuentas criptográficas de Zcash.

Zcash basa su red en la criptografía elíptica, así como en Bitcoin. La criptografía de la función elíptica actualmente no es posible romper. Adicionalmente, en el reciente softball de Sapling.[ XNMUX ] Zcash, este aspecto del protocolo se ha mejorado, creando una construcción de la función elíptica Barret-Naehrig, que reemplaza a BLS12 - 381. citar:

Sapling también permitió que el hardware que construye zk-SNARK sea independiente del equipo de firma, proporcionando a los usuarios una mayor flexibilidad en el envío de transacciones. Las claves mejoradas también permiten a los propietarios de direcciones en dispositivos de hardware ver detalles de las transacciones entrantes y salientes sin comprometer su clave privada. Finalmente, Sapling también integró la curva elíptica BLS12-381, que mejora la estructura existente de la curva elíptica Barreto-Naehrig. La nueva implementación de la curva elíptica es más eficiente que la anterior, mejorando la eficiencia y el tiempo de verificación de la evidencia zk-SNARK.

Figura 11: Transacción pública - a. Transacción utilizando una dirección privada -b.

La criptografía utilizada por Zcash es segura. Sin embargo, la pérdida de privacidad puede ocurrir en el nivel de transacción. Cuando una criptomoneda pasa de direcciones públicas ("t") a direcciones privadas ("from") y de vuelta a direcciones públicas ("t"), pueden perder parte del anonimato que tienen. Estamos hablando de un esquema de transacción simple "t" à "z" à "t". Dirección pública, dirección privada y de nuevo a la dirección pública.

Figura 12: Transacción "t" - "z" - "t"

Tal comportamiento, a pesar del uso de una dirección privada en nuestra cadena de transacciones, hace que un observador externo que realiza un análisis de blockchain, sepa perfectamente cuánto ZEC estaba en la dirección privada, en el caso anterior es 5 ZEC. Los desarrolladores de Zcash son plenamente conscientes de la amenaza. Se dirigieron a ellos incluso en una de sus publicaciones en el blog.[ XNMUX ]:

Para explicar por qué esto es peligroso, primero seleccione la propiedad de transacción que contiene ambos tipos de direcciones: cuando las direcciones públicas examinan su información ZEC (t → z) o cuando las direcciones privadas devuelven ZEC (z → t), los valores enviados o recibidos del público las direcciones son transparentes, incluso si estos valores están enmascarados en la parte privada de la dirección de la transacción. Podemos observar esta propiedad en una serie de transacciones arriba, donde Bob usa una dirección privada, pero las direcciones públicas utilizadas por Alice y Carol continúan Revelan el valor enviado y recibido.

Por lo tanto, para mantener el anonimato, las transacciones de criptomoneda de ZEC siempre deben transferirse de una dirección privada a otra dirección privada. También es importante que el número total de todas las transacciones dentro de la cadena de bloques de Zcash sea privado en min. 90%. De lo contrario, es posible crear enlaces entre direcciones públicas y privadas, lo que en última instancia conduce al conocimiento sobre cuántas unidades de criptomonedas almacenan o almacenan direcciones privadas individuales. Cuantas menos direcciones privadas haya en la red y más públicas, más débiles serán las características de privacidad de Zcash. Esto se ilustra mediante dos diagramas:

Figura 13: La mayoría de las direcciones ZEC son privadas: vincular transacciones es extremadamente difícil

Figura 14: las direcciones públicas son la gran mayoría: probar conexiones entre direcciones privadas y públicas es relativamente simple

Si Zcash fuera privado, el análisis de la cadena de bloques debería mostrar que los usuarios prefieren las direcciones privadas y que la cantidad total es superior al 90%. Así que echemos un vistazo a lo que nos dicen los datos.

La privacidad real de las criptomonedas Zcash

Cuando me estaba preparando para escribir este informe, me gustó este enfoque libertario. Parece ser lógico y significativo. El usuario tiene una opción: transparencia o total privacidad. Muy pronto, sin embargo, me vi obligado a dejar de lado mis creencias sobre la utilidad y validez de esta solución en Zcash.

Análisis blockchain[ XNMUX ] mostró que 95% de todas las direcciones Zcash es de tipo "t". Así que son públicos, como en el caso de Bitcoin.

Dibujo 15: Fuente - Zcash blockchain.

En la primera columna vemos la cantidad de ZEC en las direcciones públicas. Las columnas número dos y tres muestran el porcentaje total de monedas ZEC con una función de privacidad. Los resultados son un poco impactantes, porque significan que en la práctica Zcash no es una criptomoneda privada, y casi todas las ZEC están en direcciones públicas. La única pregunta que surge en ese momento: ¿por qué decenas de artículos leídos por mí como introducción a Zcash están de acuerdo en que es totalmente privado y seguro? La respuesta es un poco impactante: por ahora, en términos de privacidad de ZEC, no es diferente de Bitcoin.

El uso de direcciones Zcash privadas debe ser obligatorio. Un número tan grande de direcciones públicas significa que incluso las direcciones privadas están en riesgo, ya que es posible crear un mapa de enlaces y, en consecuencia, determinar con precisión el historial de las transacciones de direcciones privadas. Esto es probado por otra estadística:

Figura 16: Estadísticas de transacciones de la red ZEC

Como dije anteriormente, solo las transacciones entre dos billeteras privadas brindan privacidad (que puede verse comprometida si las monedas en cuestión alguna vez abandonan direcciones privadas). En 30 días, las transacciones zyz representaron menos del 1% de todas las transacciones en línea. El número de transacciones de dirección privada a pública o de público a privado ascendió a 10 transacciones, es decir, aproximadamente el 934%. Las transacciones entre direcciones públicas representaron casi el 91% de todas las transacciones, Privando efectivamente a toda la red de privacidad.

Figura 17: Distribución del valor global de las criptomonedas ZEC en tipos específicos de direcciones

A pesar de las mejoras en la creación de transacciones privadas, los datos históricos ilustran que una vez los usuarios crearon más transacciones privadas[ XNMUX ]. En 2017, 19.6% de las transacciones contenían direcciones 'z', de las cuales 98% de estas transacciones tenían el formato 'tz' o 'zt'. Las transacciones Z-z son raras. Si agregamos estadísticas que muestran cómo cambia la cantidad de direcciones de Zcash activas y la cantidad total de transacciones de blockchain, la disminución en las transacciones privadas es aún mayor.

Figura 18: número de direcciones Zcash activas - fuente: métricas de monedas

El volumen de transacciones promedio general de ZEC también se redujo:

Figura 19: Volumen promedio de transacciones ZEC (en USD)

El último de los gráficos muestra cómo el suministro general de Zcash y hashrate ha cambiado desde el principio, y cómo esto se traduce en tipos de transacciones ZEC.

Figura 20: el número de transacciones privadas en ZEC disminuye (líneas rojas en la parte inferior del gráfico). El azul está marcado con hashrate, las transacciones públicas verdes, y la línea morada es el suministro de criptomonedas.

conclusión: La privacidad no debe ser una opción, una opción. Debería ser obligatorio. Simplificar el sistema Zcash y eliminar las direcciones públicas haría que la criptomoneda sea realmente privada. Entonces, ¿por qué esto no está sucediendo?

Dos razones principales:

La construcción de transacciones privadas utilizando zk-SNARK consumía muchos recursos. La cantidad de memoria y tiempo necesarios para tal proceso, superó con creces su rentabilidad resultante de la función de privacidad. Las transacciones privadas no se pudieron crear utilizando portafolios móviles y de hardware. La actualización Sapling ha reducido la cantidad de RAM necesaria para construir zk-SNARK a 40 MB (91% menos que antes), por lo que existe la posibilidad de que las direcciones privadas se conviertan en estándar en algún momento. Sin embargo, se necesita un mayor desarrollo en esta dirección, la cantidad de RAM todavía es demasiado alta para una adopción más amplia.
Los intercambios más grandes en los que se encuentran los pares ZEC / BTC y ZEC / FIAT no aceptan direcciones privadas. Estoy hablando de Géminis, Coinbase y Binance. Por lo tanto, no podemos licuar e intercambiar sus ZEC utilizando intercambios. Principalmente por esta razón, especialmente los mineros que venden ZEC extraídos, usan solo direcciones públicas. Por lo tanto, no utilizan ninguna de las funciones de privacidad ofrecidas por Zcash. Si la política de intercambio no cambia y no hay premisas, los usuarios de Zcash continuarán usando las direcciones públicas en su mayor parte. Al conocer la importancia de la economía en las criptomonedas, podemos asumir que Zcash no introducirá direcciones privadas obligatorias y, por lo tanto, no se convertirán en criptomonedas privadas, hasta que se creen los intercambios descentralizados líquidos o los líderes actuales en los mercados de valores, no cambiarán sus derechos. En mi opinión, las regulaciones se harán más estrictas, por lo que Zcash tendrá que tomar una decisión en algún momento, ya sea que sigamos la visión original en la que la criptomoneda ZEC permanece privada o subordinada a las bolsas de valores y las regulaciones para no perder fondos para el desarrollo (el pago de los desarrolladores de Zcash depende de curso de criptomoneda, porque el dinero para ello se obtiene de Funding Reward).

Actividad de desarrollador y auditorías de código Zcash.

Un buen indicador del desarrollo de un proyecto con código de fuente abierta es la actividad de los desarrolladores en la plataforma Github. No se puede negar que hay muchos científicos e investigadores destacados que trabajan en Zcash, que tienen un gran conocimiento de los sistemas distribuidos y la criptografía.[ XNMUX ]. Por eso me inclino a evaluar mejor todo el proyecto de lo que sería a partir del análisis. Quizás este es un enfoque equivocado, pero después de leer docenas de documentos técnicos creados por el equipo que trabaja en Zcash, llego a la conclusión de que el proyecto tiene potencial. Sin embargo, si no hay avances en la investigación básica o si no existe otra forma de financiamiento para los desarrolladores, Zcash, coloquialmente hablando, no lo atraerá por mucho tiempo. ¡El desarrollador más destacado no podrá sobrevivir sin pago!

Echemos un vistazo a cómo se utilizan los fondos de Funding Reward.

Figura 21: Actividad ZEC en la plataforma Github

Zcash se encuentra en el sitio 87 en la clasificación de actividad de criptomoneda. Por supuesto, se debe tener en cuenta que, por lo general, el código está disponible en repositorios completos, y el trabajo real en él continúa sin interrupciones. Aun así, esperaría más actividad de Zcash.

Para los fondos obtenidos de Funding Reward, Electric Coin Company, la empresa privada del fundador de Zcash, que controla en la práctica toda la tecnología de ZEC, comisionada.[ XNMUX ] numeroso[ XNMUX ] Auditorías de código. El más importante de ellos, de Kudelski Security.[ XNMUX ]quién realizó la auditoría del código de software de Sapling y la realizada por el grupo NCC[ XNMUX ] No mostraron errores críticos. Sólo se han señalado las enmiendas menores propuestas. por lo tanto En cuanto a la calidad del código, ZEC es genial..

Caída eterna de precios debido a Recompensa de Fondos

No se ve que la Recompensa de Financiamiento - 20% de todos los premios de los mineros extraídos por los mineros, que duran hasta 2020 - contribuye significativamente a la caída eterna del precio ZEC. Pocos mercados de criptomoneda líquida y el pequeño interés de ZEC en comparación con Bitcoin o ETH hacen que tanto los mineros como los desarrolladores de ZEC descarguen sus monedas en el mercado. Esto significa que desde el principio de su existencia, ZEC está en una gran tendencia a la baja. Esta es una situación única, que no se ve en ninguna de las otras criptomonedas.

Figura 22: Incluso durante el mercado alcista de 2017 del año, ZEC no pudo romper su ATH en el par ZEC / BTC

La asignación actual de premios de los bloques extraídos se presenta en la tabla a continuación.[ XNMUX ]:

Figura 23: Asignación de premios de bloques extraídos por mineros

La Recompensa de fondos se traduce en una entrada de capital definida, que se muestra en la tabla (USD):

Figura 24: ingresos mensuales de los mineros explotados por los mineros, incluido el despliegue del 20% de Recompensa de financiamiento

La más importante de las estadísticas es la cantidad de capital que fluye hacia la Electric Coin Company y la Fundación Zcash. La primera de estas organizaciones es una empresa con fines de lucro y ha sido responsable del desarrollo completo de Zcash desde 3. Empleados de ZEC están empleados en ella. Su CEO es Zooko Wilcox, creador de ZEC. También tienen todos los derechos sobre la tecnología Zcash. Sin embargo, la situación del capital no se ve bien. La compañía opera con un déficit importante, la Recompensa de Financiamiento finaliza en el año 2020, y hasta ahora, ECC no ha encontrado otro modelo de financiamiento. La reserva de capital actual es inferior a 5 millones.

Según un informe preparado por la ECC sobre la situación en la empresa (al precio actual de Zcash, en el informe con un precio de 60 $), tienen fondos para la acción hasta el 2020 de noviembre del año. No se sabe cómo operará la compañía después de este tiempo.

Figura 25: Resultados clave del informe de ECC

The Electric Coin Company actualmente controla casi todo el desarrollo de Zcash. Sin embargo, los principales empleados de ECC están tomando medidas para cambiar las cosas: los fondos, el código y la tecnología se transfieren a la Fundación Zcash, una organización sin fines de lucro que será responsable del desarrollo del proyecto Zcash en el futuro.

En resumen: ECC que se ocupa del desarrollo de Zcash tiene fondos, lo que garantiza su capacidad de actuar solo hasta el final del año 2020 (si el precio de Zcash no cambiará). La tecnología Zcash está en manos de una empresa privada, pero el proceso de transferencia de poder a organizaciones sin fines de lucro ha comenzado (aunque en mi opinión es demasiado lento). Además, la necesidad de financiar el desarrollo del proyecto, el mercado superficial y el lanzamiento de monedas por parte de los mineros, que aparentemente no pretenden criar Zcash, afectan la devaluación eterna del precio de Zcash en un par de ZEC / BTC. La recompensa de financiación se otorga hasta el año 2020.

Figura 26: la interesante opinión de Edward Snowden sobre la Recompensa de fondos: concluye que es una buena solución, porque los empleados de ECC resuelven errores mortales de criptomonedas encontrados con velocidad mortal. Sí, pero el precio de ZEC sufre.

Venta de tecnologías Zcash con fines comerciales.

En 2018, Electric Coin Company vendió una licencia comercial de tecnología Zcash a un banco de inversión estadounidense: JPMorgan[ XNMUX ]. Cooperando, JPMorgan fue sorprendentemente recto. Junto con los investigadores de Stanford, desarrolló una extensión de privacidad de código abierto para la criptomoneda Ethereum llamada Zether[ XNMUX ]. Esta tecnología permite la creación de contratos inteligentes privados, por lo que es un gran paso adelante en la privacidad de las criptomonedas. En última instancia, el protocolo Zether también se integrará en la cadena de bloques privada Quórum desarrollada por JPMorgan.

La venta de tecnologías Zcash para uso comercial es una de las formas en que ECC puede recaudar fondos, pero este enfoque es en gran parte contrario a lo que se suponía que era Zcash, una criptomoneda abierta que garantiza la privacidad, esta tecnología no debería estar a la venta. Por ahora, no se ven efectos negativos de este enfoque. Además, los científicos de JPMorgan y Stanford, creados por Zether, pueden brindar privacidad a Ethereum durante mucho tiempo. Después de todo, sería preferible que Zcash no vendiera su código y tecnología con fines comerciales.

Podsumowanie

El análisis de las criptomonedas de Zcash ha demostrado que no es lo suficientemente privado en la medida en que es percibido por la mayoría de la comunidad. Si bien la tecnología utilizada por Zcash es extremadamente avanzada y, a largo plazo, quizás incluso revolucionaria para las finanzas y la transferencia de dinero, especialmente en el contexto de la privacidad que desempeña un papel principal, el 95 de las direcciones de Zcash no lo usa. Esto hace que el 5% restante también sea vulnerable. El equipo en expansión de Zcash debería centrarse en introducir el uso obligatorio de las direcciones "z", para que Zcash pueda convertirse en una verdadera criptomoneda privada. Sin embargo, la construcción de zk-SNARK implica una gran cantidad de RAM, por lo que necesita refinar el protocolo antes de poder usar direcciones privadas a gran escala. Al mismo tiempo, en la actualidad, Zcash no debe ser utilizado por personas cuya privacidad está en riesgo, por ejemplo a través de un mayor control y vigilancia cívica por parte de los gobiernos. Si ECC no resuelve el problema de financiamiento a fines del año 2020 o no experimentamos un mercado alcista poderoso que haga que el precio de ZEC aumente, el desarrollo de Zcash puede estar en riesgo. Financiar Recompensar y depositar monedas por parte de los fundadores y ECC, para financiar el trabajo en ZEC, significa que desde el comienzo de la existencia de las criptomonedas, se encuentra en una tendencia a la baja en relación con BTC. A pesar de todos los problemas, después de conocer a fondo los antecedentes científicos que tienen las personas que trabajan en Zcash, creo que la criptomoneda tiene la oportunidad de superar las dificultades que enfrenta y, como resultado, de ser utilizada en gran escala. Sin embargo, la competencia no está durmiendo, y las criptas Monero y Dash sustituyen a Zcash en los talones. En mi opinión, el mercado actual para las criptomonedas privadas es tan pequeño que la criptomoneda, que resulta más útil en un entorno en el que la privacidad está en peligro, superará drásticamente al resto, en términos de adopción y capitalización.

El uso de Zcash como herramienta en la lucha contra el control de la obsesión.

Como argumento en el artículo: "Te convenceré a Bitcoin"[ XNMUX ]Una de las primeras cosas que los gobiernos toman con una obsesión de control es el poder sobre el dinero. La situación descrita por mí, aunque en forma de historia, tiene sus raíces en la historia real de la población que habita la costa sur de África en el siglo XIX y los habitantes de la India en el año 1808. En ambos casos, el Imperio británico consolidó su dominio sobre la región mediante, entre otras cosas, la retirada de la libertad monetaria y la introducción legal de la libra esterlina, en lugar de conchas de kauri, utilizadas durante siglos para intercambiar bienes.

Dibujo 27: visualización del sistema de reconocimiento chino: la foto proviene de la feria anual de "vigilancia" en China, donde dichos sistemas se presentan al público

En el plan de control de los ciudadanos implementado por el Partido Comunista de China, podemos ver un patrón descaradamente similar. Además de crear sistemas de espionaje para su propia sociedad, China está eliminando por completo los pagos en efectivo.[ XNMUX ]. En cambio, los ciudadanos se rigen por métodos de pago simples y letales que utilizan teléfonos y códigos QR de Tencent (WeChat) y Alibaba (Alipay). En cada uno de estos casos, la privacidad de las transacciones se mantiene en cero, y todos los registros financieros son llevados a cabo por las compañías mencionadas, cooperando estrechamente con el gobierno chino.[ XNMUX ]

Mi análisis de las criptomonedas Zcash (ZEC) mostró que por el momento, No debe utilizarse para combatir el control de las organizaciones gubernamentales.Porque su privacidad es extremadamente frágil y dudosa. Por lo tanto, puede ser roto por analistas expertos y, como resultado, reducido a un individuo utilizando su amenaza inmediata.

stokarz

Archivo de informes:

Ambrosus (AMB)

NEO (NEO)

Stellar (XLM)

LISK (LSK)

[ XNMUX ]New York Times. Cómo China utiliza la vigilancia de alta tecnología para someter a las minorías https://www.nytimes.com/2019/05/22/world/asia/china-surveillance-xinjiang.html

[ XNMUX ] Centro de monedas. ¿Qué tan anónimo es Bitcoin? https://coincenter.org/entry/how-anonymous-is-bitcoin

[ XNMUX ] Bitcoin: un sistema de efectivo electrónico punto a punto https://bitcoin.org/bitcoin.pdf

[ XNMUX ] Un análisis del anonimato en el sistema de Bitcoin https://arxiv.org/abs/1107.4524

[ XNMUX ] Riesgos de privacidad de los pagos web a través de criptomonedas. https://arxiv.org/abs/1708.04748

[ XNMUX ] Agrupación automática de direcciones de Bitcoin https://bitfury.com/content/downloads/clustering_whitepaper.pdf

[ XNMUX ] Rastreo de transacciones a través de los ledgers de criptomoneda https://arxiv.org/pdf/1810.12786.pdf

[ XNMUX ] Navegando en Bitcoin, Ethereum, XRP: cómo Google está haciendo que las blockchains sean silenciosas y fáciles de buscar https://www.forbes.com/sites/michaeldelcastillo/2019/02/04/navigating-bitcoin-ethereum-xrp-how-google-is-quietly-making-blockchains-searchable/#1d4fd2cc4248

[ XNMUX ] Google Cloud: introducción de nuevas criptomonedas en los conjuntos de datos públicos de BigQuery https://cloud.google.com/blog/products/data-analytics/introducing-six-new-cryptocurrencies-in-bigquery-public-datasets-and-how-to-analyze-them

[ XNMUX ] Bitcoin sobre Tor no es una buena idea https://arxiv.org/pdf/1410.6079.pdf

[ XNMUX ] Un puñado de bitcoins: caracterizando los pagos con hombres sin nombre https://cseweb.ucsd.edu/~smeiklejohn/files/imc13.pdf

[ XNMUX ] La propuesta de Schnorr Signature & Taproot Softfork https://blog.bitmex.com/the-schnorr-signature-taproot-softfork-proposal/

[ XNMUX ] Zcash - ASICs https://z.cash/blog/zcash-company-statement-on-asics/

[ XNMUX ] Escala de grises. Tesis de inversión de Zcash https://grayscale.co/wp-content/uploads/2018/01/Grayscale-Zcash-Investment-Thesis-protected.pdf

[ XNMUX ] Wikipedia. Prueba de conocimiento cero. https://en.wikipedia.org/wiki/Zero-knowledge_proof

[ XNMUX ] zk-SNARKs Zcash https://z.cash/technology/zksnarks/

[ XNMUX ] Transacciones anatómicas de zcash. https://z.cash/blog/anatomy-of-zcash

[ XNMUX ] Sapling Softfork Zcash https://blockonomi.com/zcash-sapling-upgrade/

[ XNMUX ] Vinculación de transacciones Zcash https://z.cash/blog/transaction-linkability/

[ XNMUX ] Conjuntos de datos de blockchain para criptomonedas Zcash https://explorer.zcha.in/statistics/network

[ XNMUX ] He Zcash vinculación de transacciones. http://jeffq.com/blog/on-the-linkability-of-zcash-transactions/

[ XNMUX ] Equipo de ECC https://z.cash/team/

[ XNMUX ] Auditoría de código Zcash https://leastauthority.com/blog/zcash-security-audit-reports/

[ XNMUX ] Auditoría de código de pimpollos https://medium.com/qed-it/sapling-audit-9b531be9d30

[ XNMUX ] Seguridad Kudelski https://research.kudelskisecurity.com/2019/01/31/audit-of-zcashs-sapling-update/

[ XNMUX ] Grupo NCC https://www.nccgroup.trust/us/our-research/zcash-overwinter-consensus-and-sapling-cryptography-review/?research=Public+Reports