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Malta multa a OKCoin Europe con un millón de euros por infracciones de la normativa AML.
Las autoridades maltesas han multado a la plataforma de intercambio de criptomonedas OKCoin Europe con 1 millón de euros (1,1 millones de dólares) por violar las regulaciones contra el lavado de dinero (AML). La Unidad de Inteligencia Financiera de Malta (FIAU) identificó las infracciones en 2023, lo que representó un desafío significativo para la reputación de la bolsa.
“Las plataformas de intercambio de criptomonedas deben ser más responsables a la hora de cumplir con las regulaciones AML para proteger a los inversores y al sistema financiero”, comenta un experto en regulación de criptomonedas de la Autoridad de Servicios Financieros de Malta.
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Detalles de las infracciones de la ley AML
La UIF realizó una inspección en abril de 2023 que reveló numerosas violaciones:
1. Sin verificación de transacciones
Más del 80% de las transacciones de criptomonedas de los usuarios de OKCoin Europe no pasaron las verificaciones AML y KYC, lo que significa que el exchange no verificó las fuentes de los fondos ni la identidad de los clientes.
Los expertos de la FIAU han detectado saltos inexplicablemente grandes en el volumen de depósitos en la bolsa de valores en un corto período de tiempo, lo que puede indicar intentos de lavado de dinero.
3. Ráfagas repentinas de actividad del cliente
Algunos clientes, después de un largo período de inactividad, de repente comenzaron a mostrar una mayor actividad, lo que también levantó sospechas.
4. No actualizar los documentos de identidad
En muchos casos, los documentos de identificación de los clientes, como documentos de identidad y pasaportes, no estaban actualizados, lo que significa que OKCoin no tomó las medidas necesarias para volver a obtener documentos adecuados y válidos de los clientes.
La reacción de OKCoin Europa
OKCoin Europa respondió a las infracciones realizando una serie de cambios en sus procedimientos AML:
1. Fortalecimiento de los procedimientos contra el lavado de dinero
El exchange ha invertido en tecnología y procedimientos para monitorear mejor las transacciones y verificar a los clientes.
2. Contratación de especialistas en cumplimiento
OKCoin Europe ha contratado especialistas en cumplimiento adicionales para garantizar el cumplimiento de las normas AML.
3. Cooperación con los reguladores
El intercambio está trabajando con los reguladores para garantizar el pleno cumplimiento y evitar violaciones similares en el futuro.
Datos técnicos y cotizaciones
Nombre del token: Token OKCoin Europa (OKT)
Precio actual: $1.25
Capitalización de mercado: $125 millones
Página de inicio: www.okcoin.com
Citas: CoinMarketCap
Resumen: ¿Es seguro invertir en OKCoin Europa?
La multa impuesta por la FIAU a OKCoin Europe es una seria advertencia para los inversores. Si bien la bolsa ha tomado medidas para mejorar sus procedimientos AML, los inversores deben ser cautelosos.
“Las plataformas de intercambio de criptomonedas deben ser más responsables a la hora de cumplir con las regulaciones AML para proteger a los inversores y al sistema financiero”, concluye un experto en regulación de criptomonedas de la Autoridad de Servicios Financieros de Malta.
