رأس المال المستقبلي يبدأ من هنا. إن عملية التجزئة هي تغيير لقواعد اللعبة. نحن نكتب السيناريو الخاص به.
للمستثمرين الذين يرون أبعد من ذلك.
مالطا تغرّم OKCoin Europe مليون يورو لانتهاكها قوانين مكافحة غسل الأموال
فرضت السلطات المالطية غرامة قدرها مليون يورو (1 مليون دولار) على بورصة العملات المشفرة OKCoin Europe لانتهاكها لوائح مكافحة غسل الأموال. تم تحديد الخروقات من قبل وحدة الاستخبارات المالية في مالطا (FIAU) في عام 1,1، مما يشكل تحديًا كبيرًا لسمعة البورصة.
"يجب على بورصات العملات المشفرة أن تكون أكثر مسؤولية في الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال لحماية المستثمرين والنظام المالي"، هذا ما علق به أحد خبراء تنظيم العملات المشفرة من هيئة الخدمات المالية في مالطا.
المحتويات إخفاء
تفاصيل انتهاك مكافحة غسل الأموال
أجرت وحدة تحليل الفساد عملية تفتيش في أبريل 2023 والتي كشفت عن العديد من الانتهاكات:
1. لا يوجد تحقق من المعاملة
فشلت أكثر من 80% من معاملات العملات المشفرة لمستخدمي OKCoin Europe في اجتياز فحوصات مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل، مما يعني أن البورصة لم تتحقق من مصادر الأموال أو هوية العملاء.
لاحظ خبراء وحدة تحليل الاستخبارات المالية قفزات كبيرة وغير مفهومة في حجم الودائع في البورصة خلال فترة قصيرة من الزمن، وهو ما قد يشير إلى محاولات غسل الأموال.
3. الاندفاعات المفاجئة لنشاط العملاء
وبدأ بعض العملاء، بعد فترة طويلة من عدم النشاط، يظهرون نشاطًا متزايدًا بشكل مفاجئ، مما أثار الشكوك أيضًا.
4. عدم تحديث وثائق الهوية
في كثير من الحالات، لم يتم تحديث وثائق هوية العملاء مثل بطاقات الهوية وجوازات السفر، مما يعني أن OKCoin لم تتخذ الخطوات اللازمة لإعادة الحصول على المستندات الصحيحة والصالحة من العملاء.
رد فعل OKCoin أوروبا
استجابت OKCoin Europe للانتهاكات من خلال إجراء عدد من التغييرات على إجراءات مكافحة غسل الأموال الخاصة بها:
1. تعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال
استثمرت البورصة في التكنولوجيا والإجراءات لمراقبة المعاملات والتحقق من العملاء بشكل أفضل.
2. توظيف متخصصين في الامتثال
قامت OKCoin Europe بتعيين متخصصين إضافيين في مجال الامتثال لضمان الامتثال لمكافحة غسل الأموال.
3. التعاون مع الجهات التنظيمية
وتعمل البورصة مع الجهات التنظيمية لضمان الامتثال الكامل وتجنب حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.
البيانات الفنية والأسعار
اسم الرمز المميز: رمز OKCoin أوروبا (OKT)
السعر الحالي: $1.25
القيمة السوقية: 125 مليون دولار
الصفحة الرئيسية: www.okcoin.com
يقتبس: CoinMarketCap
ملخص: هل الاستثمار في OKCoin Europe آمن؟
إن الغرامة التي فرضتها وحدة تحليل الاستخبارات المالية على OKCoin Europe تشكل تحذيرًا خطيرًا للمستثمرين. وفي حين اتخذت البورصة خطوات لتحسين إجراءات مكافحة غسل الأموال، ينبغي على المستثمرين أن يكونوا حذرين.
ويخلص أحد خبراء تنظيم العملات المشفرة من هيئة الخدمات المالية في مالطا إلى أن "بورصات العملات المشفرة بحاجة إلى أن تكون أكثر مسؤولية في الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال لحماية المستثمرين والنظام المالي".
